雅艺科技(301113):董事会决议
第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第二次会议通知于 2024年 08月 17日以书面或电话方式发出。 会议于 2024年 08月 27日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5名，实际出席董事 5名。董事叶金攀先生、陈凯先生、程玲莎女士采取通讯方式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议： (一)审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为，公司《2024年半年度报告》及其摘要编制符合法 律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详细内容请见公司 2024年 08月 28日于指定创业板信息披露媒 体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-050）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-051）。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 (二)审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告>的议案》 经审议，董事会认为公司 2024年半年度募集资金的存放与使用 情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和 使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。 详细内容请见公司 2024年 08月 28日于指定创业板信息披露媒 体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-049）。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第二次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议； 特此公告。 浙江雅艺金属科技股份有限公司 董事会 2024年 08月 28日 中财网
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