楚江新材(002171):半年报董事会决议
安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届 董事会第二十六次会议通知于2024年8月15日以书面、传真或电子邮 件等形式发出，会议于2024年8月26日以通讯表决的方式召开。本次 会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》 表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。 《公司 2024年半年度报告全文及其摘要》的编制程序符合法律、 行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年半年度报告》详见2024年8月28日的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 《2024年半年度报告摘要》详见2024年8月28日的《证券时报》和 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。 （二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》 表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。 根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公 司董事会编制了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。 该议案的内容详见2024年8月28日刊登在《证券时报》和巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 （三）审议通过《2024年半年度利润分配预案》 表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。 本议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。 2024年半年度利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》对利润分配的相关要求，本次利润分配预案充分考虑了公司现金流水平、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司的发展规划，符合公司和全体股东的利益。 该议案的内容详见2024年8月28日刊登在《证券时报》和巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。 （四）审议通过《关于 2024年半年度计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计 政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。 该议案的内容详见2024年8月28日刊登在《证券时报》和巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。 （五）审议通过《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议 案》 公司董事盛代华先生、王刚先生为公司第三期员工持股计划持有 人，回避了对本议案的表决。 表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。 同意将公司第三期员工持股计划存续期继续展期6个月，至2025年 3月5日止。存续期内，如第三期员工持股计划所持有的公司股票全部出售，第三期员工持股计划可提前终止。 该议案的内容详见2024年8月28日刊登在《证券时报》和巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的公告》。 （六）审议通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议 案》 表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。 董事会决定于2024年9月20日召开2024年第四次临时股东大会， 审议董事会、监事会相关议案。 该议案的内容详见2024年8月28日刊登在《证券时报》和巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第二十六次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十八日 中财网
 |