三角防务(300775):2024年第三次临时股东大会决议
西安三角防务股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2024年8月28日（星期三）下午14：30开始； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024年8月28日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下 午13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年8月28日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。 （二）会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议 室。 （三）会议召集人：西安三角防务股份有限公司董事会。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社 会公众股股东提供网络形式的投票平台。 （五）会议主持人 本次会议由公司董事长严建亚主持召开。 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 三、会议出席情况 （一）股东出席会议情况 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东282人，代表 股份162,842,263股，占上市公司总股份的29.5950％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东282人，代表股份162,842,263股，占上市公司总股份的29.5950%。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东278人， 代表股份38,458,732股，占上市公司总股份的6.9895％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。 通过网络投票的股东278人，代表股份38,458,732股，占上市公司总 股份的6.9895％。 中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独 或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 （二）公司董事、监事出席了会议。 （三）高级管理人员及见证律师列席了会议。 四、议案审议表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下 议案： 1、审议通过《关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联 交易的议案》。 总表决情况：同意162,569,663股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.8326％；反对225,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1387％；弃权46,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0287％。 中小股东总表决情况：同意38,186,132股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的99.2912％；反对225,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5874％；弃权46,700股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1214％。 本议案涉及关联交易，关联股东西安航空产业投资有限公司、西 安投资控股有限公司已回避表决，其所代表的股份不计入本议案出席股东大会有表决权的股份总数。 五、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所 （二）律师姓名：朱瑜律师、谢思洁律师 （三）结论性意见：本次股东大会的表决程序及表决结果符合 《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的相关规定，合法、有效。 六、备查文件 1.《西安三角防务股份有限公司2024年第三次临时股东大会决 议》； 2. 北京观韬（西安）律师事务所《关于西安三角防务股份有限 公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 西安三角防务股份有限公司 董事会 2024年8月28日 中财网
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