葵花药业(002737):半年报董事会决议
一、董事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二次会议于2024年8月27日上午9时30分以通讯方式召开。会议由公司董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于2024年8月16日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。 本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》之规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》 同意公司2024年半年报及相关文件对外报出。其中，《2024年半年度报告全文》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》、《公司2024年半年度财务报告》、《公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》披露于本公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 专门委员会审议情况：本议案提交董事会审议前业经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。 2、审议通过《公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来《公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 专门委员会审议情况：本议案提交董事会审议前业经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第二次会议决议 特此公告。 葵花药业集团股份有限公司 董事会 2024年8月27日 中财网
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