建设工业(002265):2024年第三次独立董事专门会议审查意见
2024年第三次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及公司制度的有关规定，我们作为建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于2024年8月26日召开了2024年第三次独立董事专门会议，本着勤勉尽责的原则，认真审阅了拟提交至公司第七届董事会第五次会议审议的《关于2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》《关于对兵器装备集团财务有限责任公司2024年上半年风险评估报告的议案》的内容，基于独立判断的立场，发表如下审核意见： 一、关于公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的审核意见 2024年半年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金，以及通过非公允交易方式变相占用公司资金的问题；也没有以前期间发生延续到本报告期的非经营性资金占用问题。 因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，公司董事会在审议涉及该议案时，关联董事应按规定予以回避表决。 二、关于对兵器装备集团财务有限责任公司2024年上半年风险评估报告的审核意见 兵器装备集团财务有限责任公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，关键内控制度得到有效执行，风险识别、计量、监控程序有效，关键风险点管控有力，相关风险指标均在安全范围内，能较好地控制风险。 经审查，未发现兵器装备集团财务有限责任公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，相关监管指标符合该办法第三十四条的规定。我们认为财务公司的风险管理不存在重大缺陷，运营规范正常，公司与其发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。 因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，公司董事会在审议涉及该议案时，关联董事应按规定予以回避表决。 独立董事：陈旭东、宋宗宇、李聪波 2024年8月26日 中财网
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