长江材料(001296):半年报董事会决议
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十八次会议通知于2024年8月22日以邮件或书面方 式向全体董事发出，会议于2024年8月27日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名 （其中，独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议）。会议由公司董事长熊鹰先生召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会 形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议 案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过， 并同意提交董事会审议。 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》，《2024年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。 （二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告>的议案》 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 （三）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工 商变更登记的议案》 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》《公司章程》（2024年8月修订）。 本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议股东所持表决权 总数的2/3以上审议通过。 （四）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《舆情管理制度》。 （五）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大 会的议案》 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1.第四届董事会第十八次会议决议； 2.第四届董事会审计委员会第九次会议决议。 特此公告。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 董事会 2024年8月27日 中财网
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