山西高速(000755):半年报董事会决议
山西高速集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8 月 16日以书面和电子邮件等方式发出第八届董事会第十三次会议通 知，会议于2024年8月26日在太原市小店区南中环街529号清控创 新基地B座10层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司 董事长武艺先生主持，会议应出席董事9名，实际出席9名，公司监 事会成员及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。 二、董事会议案审议情况 1.审议通过《2024年半年度报告及摘要》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年半年度报 告》及《2024年半年度报告摘要》。 2.审议通过《2024年半年度总经理工作报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.审议通过《关于修订<固定资产管理办法>的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4.审议通过《关于修订<制度管理办法>的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 5.审议通过《关于制定<董事会授权管理办法（试行）>的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1.公司第八届董事会第十三次会议决议。 2.公司董事会审计与风控委员会会议决议。 特此公告 山西高速集团股份有限公司董事会 2024年8月26日 中财网
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