国际医学(000516):半年报董事会决议
西安国际医学投资股份有限公司 第十三届董事会第二次会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安国际医学投资股份有限公司董事会于2024年8月16日以书面 方式发出召开公司第十三届董事会第二次会议的通知，并于2024年8 月26日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事9人， 实到董事9人，出席会议的董事有史今、王爱萍、曹鹤玲、刘旭、刘 瑞轩、孙文国、师萍、张宝通、李成，公司监事会成员列席了会议。 会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议： 一、通过公司《2024年半年度报告》及其摘要（9票同意、0票 反对、0票弃权）； 二、通过《关于修改<执行委员会工作细则>的议案》（9票同意、 0票反对、0票弃权）； 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关制度及修 订对照表。 三、通过《关于修改<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》 （9票同意、0票反对、0票弃权）； 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关制度及修 订对照表。 四、通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》，按有关规定 予以公告（9票同意、0票反对、0票弃权）； 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关制度及修 订对照表。 五、通过《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》，按有关规 定予以公告（9票同意、0票反对、0票弃权）； 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关制度及修 订对照表。 六、通过《关于修改<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议 案》，按有关规定予以公告（9票同意、0票反对、0票弃权）； 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关制度及修 订对照表。 七、通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》，按有关规 定予以公告（9票同意、0票反对、0票弃权）。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关制度及修 订对照表。 西安国际医学投资股份有限公司董事会 二○二四年八月二十八日 中财网
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