一彬科技(001278):半年报董事会决议
宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2024年8月26日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2024年8月16日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》 董事会认为：公司编制的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》公允地反映了2024年半年度公司财务状况和经营成果，财务数据真实、准确、完整。 《2024年半年度报告》的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》的规定，内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-035）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-036）。 （二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金2024年半年度存放与实际使用情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-039）。 （三）审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备与核销资产的议案》 董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，符合公司实际情况，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和中小股东利益的情形，一致同意本次计提2024年上半年资产减值准备与核销资产。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于2024年半年度计提资产减值准备与核销资产的公告》（公告编号：2024-040）。 （四）审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度>的议案》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度》。 三、备查文件 1、第三届董事会第十九次会议决议； 特此公告。 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会 2024年8月28日 中财网
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