优彩资源(002998):半年报董事会决议
优彩环保资源科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2024年8月17日发出会议通知，于2024年8月27日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议： （一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年半年度报告的议案》。 《2024年半年度报告》全文、摘要详见2024年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。 《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2024年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。 《优彩环保资源科技股份有限公司舆情管理制度》详见2024年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 特此公告。 优彩环保资源科技股份有限公司 董事会 2024年8月28日 中财网
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