昂利康(002940):半年报监事会决议
浙江昂利康制药股份有限公司 关于第四届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于 2024年 8月 16日以电话或直接送达的方式发出会议通知，并于 2024年 8月 26日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决应参与表决监事 3人，实际参与表决监事 3人。会议由监事会主席潘小云先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权 2、审议通过了《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 经审核，监事会认为：公司募集资金的存放和使用，能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等规定和要求执行，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。 公司编制的《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2024年半年度募集资金的使用和存放情况。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权 特此公告。 浙江昂利康制药股份有限公司 监 事 会 2024年 8月 28日 中财网
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