中核苏阀科技实业股份有限公司于2024年8月26日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了关于修订《董事会议案管理办法》的议案，现将相关情况公告如下： 为规范公司董事会会议议案管理，提高董事会规范运作水平和决策效率，根据有关法律法规及制度规定，结合公司实际，公司对《董事会议案管理办法》有关条款进行修改。具体修订内容如下：
| 原制度条款序号、内容 | 修订后条款序号、内容 |
| 第二条 本办法所述的议案适用于所有以议
案名义向董事会提交或提请审议决策的报告等
资料。 | 第二条 本办法所述的议案指提案人向董事
会提出进行审议并做出决议的议事原案。 |
| 第五条 公司各管理部门协助提案人进行董
事会议案的编制、收集相关资料以及董事会审议
通过议案的落实工作，提案人对议案内容负责；
综合部（董办）为各议案的收集、上报、归档管
理部门及信息披露事务管理部门，在董事会秘书
的指导下，对议案进行合规性审核，协助董事会
秘书做好信息披露工作。 | 第五条 董事长负责确定董事会会议议题，
对拟提交董事会审议的议案进行审核，并决定是
否提交会议审议。
公司各管理部门协助提案人进行董事会议案
的编制、收集相关资料以及董事会审议通过议案
后的落实工作，提案人对议案内容负责。
董事会秘书负责对议案进行合规性审核，安
排信息披露工作。
董事会办公室为议案的收集、上报、归档管
理部门及信息披露事务管理部门。 |
| 第六条 代表十分之一以上表决权的股东、三
分之一以上董事、监事会、董事长、二分之一以
上独立董事、董事会专门委员会等作为董事会议
案的提案人。 | 删除本条，编号顺延 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 第七条 董事会议案按照所涉及事项的性
质，包括但不限于以下类型： | 第六条 董事会议案的内容应当属于董事会
职权范围，具体以《公司章程》和《董事会议事 |
| 原制度条款序号、内容 | 修订后条款序号、内容 |
| （一）工作报告类；
（二）规划计划类；
（三）重大投融资项目类；
（四）重大资产重组、处置类；
（五）全面财务预算及财务决算类；
（六）重大资产抵押、质押或对外担保类；
（七）组织机构和重大人事管理事项类；
（八）公司章程、董事会工作制度和基本管
理制度类；
（九）所投资企业重大事项类；
（十）公司治理类（含子公司）；
（十一）募集资金使用和管理类；
（十二）财务资助类；
（十三）重大关联交易；
（十四）公司章程规定需董事会审议的其它
议案。 | 规则》的规定为准。 |
| 第八条 董事会议案应当符合下列条件：
（一）不得违反国家法律、法规、规章、规
范性文件的规定，并属于董事会职权范围；
（二）有明确的议题和具体决策事项；
（三）不得有损公司和股东的利益。 | 第七条 董事会议案应当符合下列条件：
（一）不得违反国家法律、法规、规章、规
范性文件的规定，并属于董事会职权范围；
（二）有明确的议题和具体决策事项；
（三）不得有损公司和股东的利益；
（四）涉及重大事项的董事会议案，需要履
行公司内部前置审议程序的，提案人需按公司相
关规定提前安排履行完前置审议程序后，提交董
事会审议。 |
| 第九条 提交董事会的议案内容应做到目标
明确，论证充分，资料完整、程序合规，并应就
议案内容提供详备资料及详细说明，详细说明包
括但不限于下列因素：
（一）议案理由或提议基于的客观事由；
（二）议案内容介绍；
（三）交易对方的信用及其与公司的关联关系；
（四）可行性和合规性；
（五）作价方法和作价依据；
（六）经济效益测算； | 第八条 提交董事会的议案内容应做到目标
明确，论证充分，资料完整、程序合规，并应就
议案内容提供详备资料及详细说明。
涉及投资、融资、担保、关联交易、资产交
易等方面的议案，还应一并提交但不限于意向书、
协议、项目可行性分析报告、评估报告、审计报
告等公司要求的其它资料。 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 原制度条款序号、内容 | 修订后条款序号、内容 |
| （七）该事项对公司持续发展的潜在影响等事宜；
（八）损益、风险及对策；
（九）提议会议召开的时间或者时限。
涉及投资、融资、担保、关联交易、资产交
易等方面的议案，还应一并提交但不限于意向书、
协议、项目可行性分析报告、评估报告、审计报
告等公司要求的其它资料。 | |
| | |
| | |
| | |
| 第十条 议案应当符合下列要求：
（一）符合国家法律法规且属于《中核苏阀
科技实业股份有限公司有限公司章程》、《中核
苏阀科技实业股份有限公司贯彻落实“三重一大”
决策制度实施办法》规定的董事会决策事项范围。
（二）材料应真实、准确、完整，有利于董
事全面掌握议案情况。
（三）请示事项明确。
（四）文字简洁、条理清晰、数据详实。
（五）辅助支持材料完整清晰，论据充分。 | 第九条 议案应当符合下列要求：
（一）符合国家法律法规且属于《中核苏阀
科技实业股份有限公司有限公司章程》、《中核
苏阀科技实业股份有限公司贯彻落实“三重一大”
决策制度实施办法》规定的董事会决策事项范围。
（二）材料应真实、准确、完整，有利于董
事全面掌握议案情况。
（三）请示事项明确。
（四）文字简洁、条理清晰、数据详实。
（五）辅助支持材料完整清晰，论据充分。
（六）以书面形式提交。 |
| 第十二条 提案表主要包括议案名称、审议
事项简述、已履行的前置程序、附件材料名称、
提案人签字等。
集团公司作为提案人的，由董事长代表提案
人签字。 | 第十一条 提案表主要包括议案名称、审议
事项简述、已履行的前置程序、附件材料名称、
提案人签字等。 |
| | |
| | |
| 第十七条 综合部（董办）根据收集的董事
会议案，由董事会秘书审核后，报请董事长召集
临时董事会。
需要履行党委前置审议程序的重大决策事
项，议案在提交董事会会议审议前，须经党委研
究讨论。 | 第十六条 议案草案完成后，议案起草部门
发起上会申请，经相关部门及董事会办公室会签，
经董事会秘书规范性审核、分管领导和总经理审
核同意后，报请董事长召集董事会。
提交董事会审议的“三重一大”事项均须经
党委会前置研究讨论。 |
| 第十九条 对于需由董事会决议后上报中核
集团或中核浦原决策（或审核）的事项，提案人
在提交议案前应事先征求集团公司意见。 | 第十八条 对于须由董事会决议并需与上级
主管单位沟通或决定后方可实施的事项，提案人
在提交议案前应事先征求上级主管单位意见。 |
| 第二十条 议案主起草部门应当至少在定期
会议召开15天前（临时会议召开10天前）将议
案材料提交至综合部（董办）。 | 第十九条 议案主起草部门应当至少在定期
会议召开15天前（临时会议召开10天前）将议
案材料提交至董事会办公室。 |
| 原制度条款序号、内容 | 修订后条款序号、内容 |
| 第二十三条 综合部（董办）应按照档案管
理要求做好议案登记、归档工作，议案材料长期
保存。 | 第二十二条 董事会办公室应按照档案管理
要求做好议案登记、归档工作，议案材料长期保
存。 |
| 第二十六条 董事会会议议案涉及国家秘密
的，必须严格按照国家相关规定办理。涉及公司
内幕信息的，综合部（董办）应做好信息知悉人
员保密提醒和登记工作。 | 第二十五条 董事会会议议案涉及国家秘密
的，必须严格按照国家相关规定办理。涉及公司
内幕信息的，董事会办公室应做好信息知悉人员
保密提醒和登记工作。 |
