嘉美包装(002969):半年报董事会决议
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况一、董事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2024年8月16日以电子邮件的方式发出，并于2024年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》 详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》，《2024年半年度报告摘要》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二） 审议并通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三） 审议并通过《关于公司2024年半年度利润分配的议案》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年半年度利润分配的公告》（公告编号：2024-063）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （四） 审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-064）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。陈强先生、王建隆先生为关联董事，回避表决。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 （五） 审议并通过《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》 详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：2024-065）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 （六） 审议并通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-066）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第三届董事会第八次会议决议。 特此公告。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 董事会 2024年8月27日 中财网
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