沧州明珠(002108):半年报董事会决议
沧州明珠塑料股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2024年8月17日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，现场会议于2024年8月27日上午9:30在公司六楼会议室召开，通讯表决截止时间为2024年8月27日上午12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，其中，现场投票表决董事五名，通讯表决董事四名，采用通讯表决的董事是冯颖女士、梅丹女士、于增胜先生和于韶华先生。会议由公司董事长陈宏伟先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 本次会议采取现场投票结合通讯表决的方式，审议通过了以下议案： 一、《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》； 该议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。 公司全体董事、监事和高级管理人员对2024年半年度报告做出了保证公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 《沧州明珠塑料股份有限公司 2024年半年度报告摘要》详见 2024年 8月28日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告2024－031号。《沧州明珠塑料股份有限公司 2024 年半年度报告》详见 2024 年 8 月 28 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》； 该议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 《沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》详见2024年8月28日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告2024－032号。 三、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 公司将2022年非公开发行募投项目之一的“年产38,000吨高阻隔尼龙薄膜项目（沧州）”预计可使用状态日期延期至2025年10月。 具体内容详见公司于2024年8月28日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《沧州明珠塑料股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》，公告编号：2024－033 号，保荐机构对此发表的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 2024年08月28日 中财网
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