南王科技(301355):监事会决议
福建南王环保科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2024年 8月 26日在公司会议室召开。会议通知于 2024年 8月 16日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席姚志强主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024年半年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：公司编制和审核公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》等规定，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 （三）审议通过《关于增加 2024年度日常性关联交易预计的议案》 监事会认为：本次增加日常性关联交易额度预计是公司因正常生产经营需要而发生的，符合公司整体利益。公司新增日常性关联交易相关定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，同意本次增加日常性关联交易预计额度的议案。 表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2024年度日常性关联交易预计的公告》。 （四）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目、变更募集资金专户的议案》 监事会认为：本次变更募集资金投资项目、变更募集资金专户、使用超募资金对新募投项目追加投资及向子公司提供借款、增资以实施募投项目的内容和决策程序均符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。本次事项符合公司业务发展需要，能够进一步提高募集资金使用效率，有利于为公司和股东创造更大效益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。 表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目、变更募集资金专户的公告》。 （五）审议通过《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：为提高资金使用效益，合理利用闲置资金，公司及其控股子公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下，同意公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 20,000万元（包含本数）的超募资金和闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12个月。 上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用，并提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。 表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。 三、备查文件 福建南王环保科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。 特此公告。 福建南王环保科技股份有限公司 监 事 会 2024年 8月 28日 中财网
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