航新科技(300424):董事会决议
广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长 王磊先生召集，并于本次会议召开前10日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第四十四次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席 本次会议的董事6人，实际出席本次会议的董事6人（无代为出席会议并行使表决权），苏影先生以通讯形式出席本次会议，监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王磊先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了 《2024年半年度报告》及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告《广州航新航空科技股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2. 审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专 项报告>的议案》 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件的要求，公司就 2024年半年度募集资 金存放与使用情况作编制了专项报告。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2024-090）。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 3. 审议通过了《关于境外子公司租赁机库的议案》 为了扩大航空大修业务，境外控股子公司 Magnetic MRO AS拟 向 AS Airport City（爱沙尼亚塔林空港城股份有限公司）租赁两间机库及必要设备，租赁面积为 6,972平方米，租赁期限自实际移交之日起 10年。月租金标准 12.8欧元/平方米，自实际移交之日起两年后，租金金额根据欧洲中央银行公布的适用于爱沙尼亚的消费者价格统 一指数（HICP）总体指数的年度变化进行调整，涨幅不得低于 2%， 且上限为 5%。租赁期限内租金总额约为 1,151.71万欧元至 1,287.92 万欧元，约合人民币 9,155.42万元至 10,238.22万元。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于境外子公司租赁机库的公告》（2024-088）。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 4. 审议通过了《关于申请浙商银行授信额度的议案》 同意公司根据生产经营需要向浙商银行股份有限公司广州分行 申请总计不超过5,000万元的授信额度，授信有效期限1年期，实际 融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生为准，并提请董事会授权董事长全权代表公司签署上述额度内的全部文书。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于申请银行授信的的公告》（2024-089）。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 5. 审议通过了《关于申请北京银行授信额度的议案》 同意公司根据生产经营需要向北京银行股份有限公司深圳分行 申请总计不超过6,000万元的授信额度，期限1年期，实际融资金额 应在授信额度内以银行与公司实际发生为准，并提请董事会授权董事长全权代表公司签署上述额度内的全部文书。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于申请银行授信的的公告》（2024-089）。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 三、 备查文件 1. 《第五届董事会第四十四次会议决议》。 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十八日 中财网
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