[中报]国创高新(002377):2024年半年度报告

时间：2024年08月28日 05:11:49 中财网

原标题:国创高新:2024年半年度报告

湖北国创高新材料股份有限公司 2024年半年度报告2024年8月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人高攀文、主管会计工作负责人孟军梅及会计机构负责人(会计主管人员)孟军梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司在本报告第三节管理层讨论与分析“十、公司面临的风险及应对措施”详细描述了公司可能面对的风险因素及应对策略，敬请投资者关注相关内容。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录
.......................................................................................................................2
第一节重要提示、目录和释义
第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6
第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................9
第四节公司治理..................................................................................................................................................19
第五节环境和社会责任....................................................................................................................................21
..................................................................................................................................................22
第六节重要事项
第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................27
第八节优先股相关情况....................................................................................................................................32
第九节债券相关情况.........................................................................................................................................33
第十节财务报告..................................................................................................................................................34
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

湖北国创高新材料股份有限公司
董事长：高攀文
2024年8月27日
释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、国创高新	指	湖北国创高新材料股份有限公司
控股股东、国创集团	指	国创高科实业集团有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《湖北国创高新材料股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
股东大会	指	湖北国创高新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	湖北国创高新材料股份有限公司董事会
监事会	指	湖北国创高新材料股份有限公司监事会
高新科技	指	湖北国创高新材料科技有限公司
广西国创	指	广西国创道路材料有限公司
四川国创	指	四川国创兴路沥青材料有限公司
监利国创	指	监利县国创市政建设管理有限公司
国创检测	指	湖北国创公路工程检测有限公司
道路技术	指	湖北国创道路材料技术有限公司
上年同期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
报告期	指	2024年1月1日至2024年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介

股票简称	国创高新	股票代码	002377
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	湖北国创高新材料股份有限公司
公司的中文简称（如有）	国创高新
公司的外文名称（如有）	HubeiGuochuangHi-techMaterialCo.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）	GuochuangHi-tech
公司的法定代表人	高攀文

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭雅超
联系地址	武汉市东湖新技术开发区武大园三路8号国创高新
电话	027-87617400
传真	027-87617400
电子信箱	[email protected]

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。

2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年
年报。

3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用?不适用
四、主要会计数据和财务指标
□是?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	203,435,916.08	500,005,232.38	-59.31%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	-13,455,470.89	-64,451,510.29	79.12%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	-13,634,080.52	-73,486,444.63	81.45%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	-63,131,400.09	-23,246,772.00	-171.57%
基本每股收益（元/股）	-0.0147	-0.0703	79.09%
稀释每股收益（元/股）	-0.0147	-0.0703	79.09%
加权平均净资产收益率	-2.58%	-11.03%	8.45%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,002,746,446.96	1,017,924,302.04	-1.49%
归属于上市公司股东的净资 产（元）	514,058,134.79	527,336,842.62	-2.52%

五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-6,643.31
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外）	300,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持 有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产 和金融负债产生的损益	69,043.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-183,935.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目	44,393.44
减：所得税影响额	44,248.73
合计	178,609.63

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用□不适用
注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）的规定执行。

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）主营业务介绍
公司自成立以来主要从事路面改性沥青系列产品的研发、生产及销售。公司改性沥青产品主要用于高速公路、国省道公路、城市主干道、机场跑道以及市政专用道路等工程的路面铺设及养护。目前，公司拥有湖北武汉、广西钦州、四川新津3个自有沥青生产基地，沥青库容8.5万吨，服务网点辐射全国大部分地区。工程案例遍布华北、华东、华中、西北、西南、西藏等地区。

公司产品的市场需求主要来自于高速公路、国省道公路、市政道路等基础设施新建项目和已经建成的公路、桥梁等基础设施的路面维护需求。随着高速公里保有量的逐年递增，每年的养护工程量也随之增加，亦为公司沥青业务的重要来源。公司主要通过参加高速公路等道路项目招投标、与业主及施工方战略合作、向中小客户零售等获得业务机会，与沥青材料需求方签署产品购销合同，提供满足客户需求的产品，从而获得收入和利润。

报告期内，公司利用技术、资源整合能力、生产管理、服务能力等方面的专业化优势，积极调整业务结构，扩大以中转仓储、改性加工等供应链服务业务量，在减少资金占用的情况下，充分提升公司运营效能；公司在确保核心市场区域处于市场龙头地位的基础上，通过深化项目合作，成功切入川渝、西北、华北及华东市场，有效市场区域进一步扩大。

（二）2024年上半年主要工作回顾
报告期内，公司坚定秉持“稳中求进，提质增效”的原则，在稳固内部经营与发展的基础上，积极通过公司资源整合的优势拓展新市场，市场拓展初见成效。

1、深化项目合作，积极拓展非传统优势市场
报告期内，各地公路交通基础设施推进较为缓慢，公司在保持与优势市场区域头部交通投资、物资供应及建设施工企业战略合作的基础上，着力开拓川渝、西北、华北及华东等非传统优势市场并均实现有效销售。2024年公司陆续中标陕西、河北、湖南等地项目，项目交付实施均已陆续开展。

2、业务结构调整，提升资产利用效能
公司充分利用广西、湖北生产基地区域成本及辐射半径优势，扩大改性加工、中转仓储等供应链服务业务，上半年与湖北、广西及湖南的多家区域头部交通投资企业开展供应链合作，有效的在降低公司资金占用的情况下提升库区运营效能。

3、加强综合管理，提升运营效能
报告期内，公司各生产基地全面落实安全、环保与设备管理制度，强化定期巡检、不定时抽检及节假日专项检查，举行消防与生产安全应急实战演练，提升安全环保管理水平，保障设备稳定运行，确保各生产基地及项目现场供应无忧，公司广西、湖北生产基地均进入当地环保白名单企业。公司完成湖北生产基地改性沥青发育罐保温改造，大幅缩短锅炉保温运行周期，降低生产过程中的燃气与电力消耗，有效地降低生产成本。

4、多举措并举，缓解资金压力
报告期内，公司安排专人跟进落实项目回款情况，分解回款任务，全力推进回款工作，上半年共计回款3.05亿元。在争取业务增量的同时，积极寻求供应链上游融资，严控成本支出，有效地缓解当期资金压力、保障项目正常供应。

5、重构服务体系，提升经营质量
随着各省市逐步进入到后建设期，对沥青材料的产品质量及服务提出更高的要求,公司积极响应市场，通过加强原材料采购优化、大生产数据库建设、产品研发生产工艺优化、现场服务体系的重构等工作，进一步加强公司在行业高端项目的综合优势。报告期内，公司通过技术服务等优势，中标以广西龙门跨海大桥等一批具有代表意义的重点建设项目，进一步提升公司的经营质量。

（三）经营情况分析
2024年上半年，公司实现营业总收入2.03亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-1345.55万元。受建设资金及南方雨季影响，部分项目建设施工进度延后，沥青需求延后，2024年上半年公司沥青销量较上年同期减少4.28万吨，营业收入同比下降59.31%。

二、核心竞争力分析
报告期内，公司在沥青业务的研发、生产和销售方面公司继续保持技术优势、品牌优势、管理优势及质量优势，通过开发新产品、新技术和新工艺，更好地满足广大客户需求。

1、市场地位与品牌优势。公司一贯注重技术研发，根据客户需求提供质量可靠、技术性能优越的改性沥青产品，获得了广大客户对公司产品及品牌的信赖，“国创”牌改性沥青已成为国内改性沥青知名品牌。二十多年来，“国创”牌系列产品在国家公路网建设和全国二十余个省（市、区）市政道路重点工程中得到广泛应用，为加快建设交通强国贡献国创力量。

2、技术优势。公司自2008年以来，一直是国家认定的高新技术企业。多年来，公司不断强化企业科技创新主体地位，通过企业自主创新、产学研用结合、集成创新等多渠道积累和巩固自身技术优势。目前公司拥有多项发明专利，自主知识产权产品涉及SBS改性沥青系列、乳化沥青及改性乳化沥青系列、胶粉改性沥青系列等道路材料的多个领域。

3、产品优势。先进的生产设备和科学的生产工艺有效地保证了公司的产品质量，公司不仅可以提供同时满足国内交通运输行业标准和美国AASHTO标准的SBS改性沥青，而且还可以提供PG82-34的耐极端高温、极端低温和极端气候条件的特种SBS改性沥青。

4、服务优势。公司具有快速大规模生产供应成品改性沥青的能力，产品主要辐射华中、华南、西北、西南等地区；同时利用公司在资源整合、技术支持、生产管理、服务能力等方面的专业化优势，为头部企业提供详尽的供应链配套解决方案和服务，实现在资源组织、生产管理和服务、高效物流等方向的业务接入，增强公司核心竞争力。

5、稳定且经验丰富的管理团队。公司现任管理团队长期供职于公司内部，管理经验丰富，熟知行业发展动向。公司注重人才的内培外引，在长期的业务发展中培养了大批中层管理者，为公司未来发展的人才需求打下坚实基础。

三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况
单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	203,435,916.08	500,005,232.38	-59.31%	主要系沥青销量减少，沥青业务收 入下降，上期含房地产中介服务收 入5766万（深圳云房2023年6月 起不再纳入合并报表）
营业成本	198,585,169.49	499,631,346.27	-60.25%	主要系营业收入下降，营业成本相 应下降
销售费用	4,480,813.01	3,658,195.40	22.49%	无重大变化
管理费用	16,665,818.54	50,990,416.15	-67.32%	主要系上期深圳云房置出,自6月1 日起不再纳入合并范围
财务费用	7,839,743.04	6,183,913.76	26.78%	无重大变化
所得税费用	-107,950.64	547,305.03	-119.72%	主要系本期可抵扣亏损增加，递延 所得税资产增加，所得税费用减少
研发投入	10,246,213.74	9,905,630.68	3.44%	无重大变化
经营活动产生的现金 流量净额	-63,131,400.09	-23,246,772.00	-171.57%	主要系本期销售商品收到现金与购 买商品支付现金产生的净流入大幅 减少
投资活动产生的现金 流量净额	23,228,609.17	-610,140.44	3,907.09%	主要系收回尚泽小贷股权转让款及 出售深圳云房股权转让款
筹资活动产生的现金 流量净额	40,041,524.91	-139,075,656.08	128.79%	主要系本期取得借款收到的现金增 加，偿还债务支付的现金减少
现金及现金等价物净 增加额	138,733.64	-162,932,549.09	100.09%	主要系筹资活动产生的现金流量净 增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成
单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	203,435,916.08	100%	500,005,232.38	100%	-59.31%
分行业
沥青产品	201,812,777.73	99.20%	410,560,355.04	82.11%	-50.84%
工程劳务	1,623,138.35	0.80%	0.00	0.00%
房地产中介服务		0.00%	89,444,877.34	17.89%	-100.00%
分产品
改性沥青	100,138,955.75	49.22%	196,302,366.04	39.26%	-48.99%
重交沥青	95,556,459.52	46.97%	197,564,591.60	39.51%	-51.63%
乳化沥青	1,567,888.97	0.77%	1,169,676.55	0.23%	34.04%
改性沥青加工	1,702,862.92	0.84%	4,401,620.34	0.88%	-61.31%
道路工程施工及 养护	1,623,138.35	0.80%	0.00	0.00%
其他产品(租赁)	2,846,610.57	1.40%	11,927,338.07	2.39%	-76.13%
房地产中介服务	0.00	0.00%	88,639,639.78	17.73%	-100.00%
分地区
华中区	180,186,642.48	88.57%	354,858,399.15	70.97%	-49.22%
西南区	23,249,273.60	11.43%	55,701,955.89	11.14%	-58.26%
华南区		0.00%	89,444,877.34	17.89%	-100.00%

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用□不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上 年同期增减
分行业
沥青产品	201,812,777.73	197,500,398.25	2.14%	-50.84%	-48.55%	-4.37%
分产品
改性沥青	100,138,955.74	100,134,185.56	0.00%	-48.99%	-42.84%	-10.76%
重交沥青	95,556,459.52	89,957,691.00	5.86%	-51.63%	-54.90%	6.81%
分地区
华中区	180,186,642.48	176,510,621.30	2.04%	-49.22%	-46.41%	-5.15%
西南区	23,249,273.60	22,074,548.19	5.05%	-58.26%	-59.51%	2.92%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用?不适用
四、非主营业务分析
?适用□不适用
单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-1,041,632.90	7.73%	主要是联营企业亏损及票据贴现 利息支出	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%
资产减值	0.00	0.00%
营业外收入	16,021.56	-0.12%	主要是无法退回的预收货款	否
营业外支出	199,957.21	-1.48%	主要是非流动资产报废损失及捐 赠支出	否
资产处置收益	-6,643.31	0.05%	主要是非流动资产处置损失	否

五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元

	本报告期末		上年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例
货币资金	57,663,858.41	5.75%	57,408,377.68	5.64%	0.11%	无重大变动
应收账款	389,935,258.56	38.89%	431,860,516.20	42.43%	-3.54%	无重大变动
存货	81,372,118.30	8.11%	50,732,455.70	4.98%	3.13%	主要系本期购买材料为正在 执行或将要执行的合同备货
投资性房地产	1,981,204.91	0.20%			0.20%	主要是本期高科大厦办公楼 已出租转投资性房地产科目 核算
长期股权投资	5,067,778.59	0.51%	5,834,034.00	0.57%	-0.06%	无重大变动
固定资产	96,501,995.92	9.62%	103,003,416.08	10.12%	-0.50%	无重大变动
在建工程	1,050,485.15	0.10%			0.10%	主要系花岗岩分离中试生产 线本期投入
使用权资产	16,189,400.15	1.61%	17,912,553.80	1.76%	-0.15%	无重大变动
短期借款	361,337,188.47	36.03%	344,075,473.43	33.80%	2.23%	无重大变动
合同负债	5,421,336.13	0.54%	4,995,036.97	0.49%	0.05%	无重大变动
租赁负债	10,844,872.02	1.08%	10,711,120.95	1.05%	0.03%	无重大变动
其他应收款	8,831,257.45	0.88%	21,672,453.56	2.13%	-1.25%	主要系收回尚泽小贷股权转 让款及出售深圳云房股权转 让款
其他流动资产	17,145,279.77	1.71%	11,692,541.92	1.15%	0.56%	主要系待抵扣进项税增加

2、主要境外资产情况
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用□不适用
单位：元

项目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益 的累计公 允价值变 动	本期计 提的减 值	本期 购买 金额	本期 出售 金额	其他变动	期末数
金融资产
4.其他权益工 具投资	6,960,000.00	-70,000.00						6,890,000.00
应收款项融资	1,600,000.00						- 1,600,000.00	0.00
上述合计	8,560,000.00	-70,000.00					- 1,600,000.00	6,890,000.00
金融负债	0.00	0.00					0.00	0.00

其他变动的内容
本期应收款项融资减少160万，系银行承兑汇票到期承兑。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况

	期末
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	21,119,637.50	21,119,637.50	保证金及法定受限	银承、保函、信用证保证金
固定资产	93,560,795.36	53,973,596.52	抵押	借款抵押
无形资产	3,780,872.57	2,232,580.14	抵押	借款抵押
货币资金	5,104.00	5,104.00	法定受限	ETC保证金
合计	118,466,409.43	77,330,918.16

六、投资状况分析
1、总体情况
□适用?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用?不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用?不适用
公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况
?适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
?适用□不适用
单位：万元

衍生品投 资类型	初始投资 金额	期初金额	本期公允 价值变动 损益	计入权益 的累计公 允价值变 动	报告期内 购入金额	报告期内 售出金额	期末金额	期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例
沥青期货	0	0	6.9	0	567.48	574.51	0	0.00%
合计	0	0	6.9	0	567.48	574.51	0	0.00%
报告期内 套期保值 业务的会 计政策、 会计核算 具体原 则，以及 与上一报 告期相比 是否发生 重大变化 的说明	报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变化
报告期实 际损益情 况的说明	报告期内实际获得收益6.90万元
套期保值 效果的说 明	有效规避了沥青价格涨跌风险
衍生品投 资资金来 源	自有资金
报告期衍 生品持仓 的风险分 析及控制	1、公司开展套期保值业务主要目的是为降低原材料和库存产品价格波动对公司生产经营产生的不利影 响，但也存在一定的交易风险： （1）市场风险。套期保值交易需要对价格走势作出预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能给公司造 成损失。

措施说明 （包括但 不限于市 场风险、 流动性风 险、信用 风险、操 作风险、 法律风险 等）	（2）政策风险。套期保值市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而 带来的风险。 （3）流动性风险。在套期保值交易中受市场流动性不足的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出套 期保值市场。 （4）操作风险。套期保值交易系统相对复杂，可能存在操作不当产生的风险。 （5）技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运 行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题从而带来相应风险。 2、公司采取的风险控制措施 公司套期保值按照决策、执行、监督职能相分离的原则，建立适当的审批和执行程序，确保套期保值交易 有效开展和规范运行，确保资金安全。 （1）公司开展套期保值业务，以保证主体业务经营为前提，杜绝一切以投机为目的的交易行为。 （2）公司已制定了较为健全的《商品期货套期保值内部控制制度》，对套期保值额度、品种、审批权 限、内部操作流程、责任部门及责任人、风险管理制度、报告制度、保密制度、信息披露、档案管理制度 等做出明确规定，并配备专业团队，实行授权和岗位牵制等措施进行控制。 （3）严格控制套期保值的资金规模，合理使用保证金，严格按照公司《商品期货套期保值内部控制制 度》的规定开展期货套期保值业务。 （4）设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的 处理措施以减少损失。 （5）采用套期保值会计，对于套期保值占用保证金和任一交易日内套期保值资金风险度进行核算风险， 发现超出套期保值正常范围内的保证金变化时，及时采取降低保证金占比的风险管控措施。
已投资衍 生品报告 期内市场 价格或产 品公允价 值变动的 情况，对 衍生品公 允价值的 分析应披 露具体使 用的方法 及相关假 设与参数 的设定	1、报告期内，公司发生的衍生品交易是期货合约，其公允价格按照市场价格计算，不用设置各类参数。 2、公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》 《企业会计准则第24号-套期保值》等相关规定及其指南，对沥青期货业务进行相应核算处理。
涉诉情况 （如适 用）	不适用
衍生品投 资审批董 事会公告 披露日期 （如有)	2024年04月27日
衍生品投 资审批股 东会公告 披露日期 （如有)	2024年04月27日

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求2）报告期内以投机为目的的衍生品投资
□适用?不适用
公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

5、募集资金使用情况
□适用?不适用
公司报告期无募集资金使用情况。

七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用?不适用
公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况
□适用?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广西国创 道路材料 有限公司	子公司	沥青生产 销售	50,000,00 0.00	167,153,7 00.29	68,883,48 0.09	105,775,1 65.53	- 3,016,465 .81	- 2,561,961 .03
湖北国创 高新材料 科技有限 公司	子公司	沥青生产 销售	110,000,0 00.00	115,070,0 15.32	40,048,79 8.93	25,852,42 2.28	- 2,155,908 .24	- 1,616,931 .17

报告期内取得和处置子公司的情况
□适用?不适用
主要控股参股公司情况说明
九、公司控制的结构化主体情况
□适用?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、应收账款管理风险。公司沥青业务的主要客户为高速公路或市政工程建设单位，资金支付周期较长，建设资金能否及时到位亦会影响项目建设期，间接影响公司销售回款。

如果公司在销售收入持续增长的同时，不能对应收账款实施高效管理，将给公司经营带来不利影响。

对策：在投标前注重客户的资信评价，选择综合实力强、资金来源有保障的项目，以提高项目履约和管理能力，减少影响回款的不利因素。同时加大项目应收账款催收力度，提高应收账款的回款效率。

2、原材料价格波动风险。沥青采购成本受国际原油价格的影响，可能出现较大的价格波动，如公司产品的调价机制无法与原材料价格的上涨速度匹配时，将增加公司成本控制的难度和公司的经营风险。

对策：密切关注国际原油价格的波动，加强与国内外石油石化巨头的战略合作，确保公司长期稳定的原材料供应渠道；同时，利用公司的资金、市场、库容等优势，加强淡季原材料储备，降低公司原材料价格大幅波动风险。

3、拓展新业务失败风险。公司聚焦新材料领域，寻求新的利润增长点，在先进复合材料、非金属矿物材料提纯等领域投入研发资金，储备了相关研发成果，但相关研发成果的产业化进程尚处于推进阶段，短期内能否形成公司新的利润增长点尚存在不确定性。

对策：公司在推动相关研发成果产业化过程中，制定清晰合理的战略规划，紧盯市场需求变化及市场竞争格局，合理分配公司现有资源，充分考虑相关风险，稳步推进相关研发成果产业化进程。

4、人才流失风险。拥有经验丰富的管理团队和研发团队，是保持公司核心竞争力的关键所在。面对激烈的市场竞争，如何控制保持核心团队的人才流失的风险，一直是公司重点关注的问题之一。

对策：公司将进一步加强核心团队建设，建立健全人才培养机制，营造人才快速成长与发展的良好氛围，同时积极推进有效的绩效管理体系，强化团队人文关怀等措施，保障公司的活力和竞争力，减少人才流失风险。

十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是?否
第四节公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参 与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2024年第一次临 时股东大会	临时股东 大会	28.55%	2024年06 月24日	2024年06 月25日	审议通过《关于补选独立董事的议案》
2023年度股东大 会	年度股东 大会	28.58%	2024年05 月20日	2024年05 月21日	审议通过：1、《2023年度董事会工作报 告》2、《2023年度监事会工作报》3、 《2023年度财务决算报告》4、《2023年 度利润分配预案》5、《2023年年度报告 全文及摘要》6、《关于未弥补亏损达到实 收股本总额三分之一的议案》7、《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》8、 《关于2024年向银行申请综合授信额度的 议案》9、《关于续聘2024年度会计师事 务所的议案》10、《关于董事和高级管理 人员薪酬方案的议案》11、《关于监事薪 酬方案的议案》12、《关于修订<公司章 程>的议案》13、《关于修订<独立董事工 作制度>的议案》14、《关于修订<独立董 事工作制度>的议案》15、《关于提请股东 大会授权董事会办理小额快速融资相关事 宜的议案》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
?适用□不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张志宏	独立董事	离任	2024年06月24日	因张志宏先生在境内担任超过3家上市公司的独 立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》第 八条的规定，张志宏先生申请辞去公司第七届董 事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委 员会主任委员、薪酬与考核委员会委员等职务。
梅祖伟	独立董事	聘任	2024年06月24日	因张志宏先生申请辞去第七届董事会独立董事及 相关职务，导致公司独立董事人数少于董事会成 员的三分之一，经公司2024年第一次临时股东大 会审议，同意聘任梅祖伟先生为公司第七届董事 会独立董事，同时担任第七届董事会审计委员会 主任委员、薪酬与考核委员会委员。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况□适用?不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是?否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名 称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产 经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息
经核查，公司及下属子公司均不属于重大排污单位。报告期内，公司各生产基地全面落实安全、环保与设备管理制度，强化定期巡检、不定时抽检及节假日专项检查，由各基地负责人带队，利用多种检查与评估方式，确保每次检查深入、细致。除按季度举办安全环保教育培训外，还举行了消防与生产安全应急实战演练，提升了安全环保管理水平，保障设备稳定运行，确保各生产基地及项目现场供应无忧。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
?适用□不适用
报告期内，公司完成了湖北生产基地改性沥青发育罐保温改造，大幅缩短了锅炉保温运行周期，降低了生产过程中的燃气与电力消耗，有效地降低了生产成本。

未披露其他环境信息的原因
无
二、社会责任情况
报告期内，公司暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作相关工作。

第六节重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□适用?不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期
末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用?不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况
□适用?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是?否
公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用?不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用?不适用
七、破产重整相关事项
□适用?不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用?不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项
九、处罚及整改情况
□适用?不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
?适用□不适用
报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿
等情况。

十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用?不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用?不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易
□适用?不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来
?适用□不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□是?否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用?不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用?不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易
□适用?不适用
公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用?不适用
公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况
□适用?不适用
公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况
□适用?不适用
公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保
?适用□不适用
单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对 象名称	担保额 度相关 公告披 露日期	担保额 度	实际发 生日期	实际担 保金额	担保类 型	担保物 （如 有）	反担保 情况 （如 有）	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
公司对子公司的担保情况
担保对 象名称	担保额 度相关 公告披 露日期	担保额 度	实际发 生日期	实际担 保金额	担保类 型	担保物 （如 有）	反担保 情况 （如 有）	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
广西国 创道路 材料有 限公司	2022年 08月12 日	7,000	2023年 08月21 日	5,464.6	连带责 任担保			3年	否	否
广西国 创道路 材料有 限公司	2024年 02月20 日	1,000	2024年 02月22 日	1,000	连带责 任担保		2024年 1月31 日公司 与广西 滨海新 城签订 最高额	3年	否	否
							保证反 担保合 同
湖北国 创道路 材料技 术有限 公司	2023年 03月16 日	1,000	2023年 03月15 日	1,000	连带责 任担保			1年	是	否
湖北国 创道路 材料技 术有限 公司	2023年 03月16 日	1,000	2024年 03月24 日	1,000	连带责 任担保			1年	否	否
湖北国 创高新 材料科 技有限 公司	2023年 06月09 日	5,000	2023年 06月19 日	5,000	连带责 任担 保、抵 押			到期后 3年	是	否
湖北国 创高新 材料科 技有限 公司	2024年 05月28 日	5,000	2024年 06月05 日	5,000	连带责 任担保	复合担 保		到期后 3年	否	否
报告期内审批对子 公司担保额度合计 （B1）	6,000	报告期内对子公司 担保实际发生额合 计（B2）	6,000
报告期末已审批的 对子公司担保额度 合计（B3）	14,000	报告期末对子公司 实际担保余额合计 （B4）	12,464.6
子公司对子公司的担保情况
担保对 象名称	担保额 度相关 公告披 露日期	担保额 度	实际发 生日期	实际担 保金额	担保类 型	担保物 （如 有）	反担保 情况 （如 有）	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保 额度合计 （A1+B1+C1）	6,000	报告期内担保实际 发生额合计 （A2+B2+C2）	6,000
报告期末已审批的 担保额度合计 （A3+B3+C3）	14,000	报告期末实际担保 余额合计 （A4+B4+C4）	12,464.6
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资 产的比例	24.25%
其中：

采用复合方式担保的具体情况说明（未完）