万里石(002785):半年报董事会决议
第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。一、 董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年 8月 20日以邮件和通讯方式发出会议通知，并于 2024年 8月 27日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开临时会议。会议应出席的董事为 6人，实际出席的董事 6人，会议由董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下： 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《公司 2024年半年度报告及其摘要》； 经审议，董事会认为公司 2024年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2024年半年度报告摘要》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2024年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。 2．审议通过《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 经审议，董事会认为，公司2024年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。 3．审议通过《关于公司 2024年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》； 经审议，董事会认为：公司本次计提信用减值及资产减值准备是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司截止 2024年 6月 30日财务状况、资产价值及 2024年半年度的经营成果，同意本次计提信用减值准备及资产减值准备事项。 《关于公司 2024年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，回避 0票。 4．审议通过《关于制订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》； 为规范公司及子公司外汇套期保值业务管理，防范和控制外汇套期保值业务风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 《厦门万里石股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。 5．审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》； 经审议，董事会同意公司及子公司使用不超过 1,000万美元或等值外币的自有资金开展外汇套期保值业务，额度有效期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 董事会同时审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，并授权公司管理层全权办理开展套期保值的相关事宜。 保荐机构出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。 6．审议通过《关于制订<期货套期保值业务管理制度>的议案》； 为充分发挥期货套期保值功能，规范公司的期货套期保值业务，有效控制和防范期货套期保值风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 《厦门万里石股份有限公司期货套期保值业务管理制度》详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。 7．审议通过《关于公司开展期货套期保值业务的议案》； 经审议，董事会同意公司及子公司使用保证金金额上限不超过人民 500万元（不含期货标的实物交割款项），任一交易日持有的最高合约价值不超人民币1,000万元开展期货套期保值业务，额度有效期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 董事会同时审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告》，并授权公司管理层全权办理开展套期保值的相关事宜。 保荐机构出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 《关于公司开展期货套期保值业务的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 2、第五届董事会第五次独立董事专门会议决议。 特此公告。 厦门万里石股份有限公司董事会 2024年 8月 28日 中财网
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