潮宏基(002345):第六届董事会第十一次会议决议
广东潮宏基实业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2024年 8月 26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2024年 8月 16日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为 9人，实到董事 9人，其中独立董事 3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 一、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024年半年度报告》及其摘要。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 公司《2024年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-032）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年半年度利润分配方案》。 根据公司 2024年半年度财务报告（未经审计），公司母公司 2024年上半年度实现净利润 148,889,237.31元，加上年初未分配利润 1,075,680,752.16元，扣除 2023年度利润分配已派 222,128,176.75元，截至 2024年 6月 30日，公司合并报表累计未分配利润为 1,322,402,969.07元，母公司累计未分配利润为1,002,441,812.72元。 同意公司 2024年半年度利润分配方案：以公司现有总股本 888,512,707股为基数，向全体股东每 10股派发现金 1元（含税），共计派发现金红利 88,851,270.70元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施前，若公司总股本发生变动，公司将按照现金分红总金额不变的原则对分配比例进行调整。 公司 2024年半年度利润分配方案综合考虑了公司目前的总体运营情况、所处发展阶段与未来资金需求等因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 公司《关于 2024年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-033）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告 广东潮宏基实业股份有限公司董事会 2024年 8月 28日 中财网
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