兴民智通(002355):第六届监事会第五次会议决议
兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议（以下简称“会议”）的会议通知于 2024年 8月 26日以邮件、电话等方式发出，会议于2024年8月27日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到3人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由监事会主席徐桂兴先生召集并主持。本次会议经全体监事一致同意，豁免提前三天通知期限的规定，并确认对本次会议的召开时间、地点、方式和会议内容无异议。 本次会议以通讯表决方式形成了以下决议： 一、审议通过了《关于公司管理层收购相关事宜的议案》 2024年7月8日，公司董事长、总经理高赫男先生分别与股东姜开学先生、崔积旺先生、邹志强先生签订了《表决权委托协议》，并且构成一致行动关系。同时，根据《收购管理办法》第八十三条关于一致行动人的规定，高赫男先生与配偶王艳女士、配偶母亲梁美玲女士、配偶兄弟王志成先生为一致行动人。本次权益变动后，高赫男先生通过表决权委托及一致行动关系合计控制公司9.60%股份表决权，同时，高赫男先生推荐或提名公司7名董事中的6名，对公司董事会具有重大影响，公司实际控制人将变更为高赫男先生。 根据《上市公司收购管理办法》的规定，上市公司董事、监事、高级管理人员、员工或者其所控制或者委托的法人或者其他组织，拟通过对上市公司收购的方式取得上市公司控制权的，构成管理层收购。本次协议收购完成后，公司董事长、总经理高赫男先生将成为公司实际控制人，本次收购构成管理层收购。 本次收购是建立在公司具备健全且运行良好的组织架构以及有效的内部控制制度的基础上。公司董事会成员中独立董事的比例达到了1/2，已聘请了独立财务顾问就本次管理层收购出具了专业意见，且已聘请评估机构对公司股东全部权益价值在评估基准日的价值进行评估，并出具了资产评估报告。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关文件。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 兴民智通（集团）股份有限公司 监事会 2024年8月27日 中财网
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