川发龙蟒(002312):半年报董事会决议
一、 董事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于 2024年 8月 16日以邮件形式发出，会议于 2024年 8月 26日上午 10:00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议由董事长朱全芳先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》 董事会认为《2024年半年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司《2024年半年度报告》全文及摘要。 《2024年半年度报告》全文详见 2024年 8月 28日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》详见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本项议案已经公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 （二）审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》 同意公司及子公司根据公司《衍生品交易业务管理办法（试行）》及业务发展需要，开展远期外汇衍生品套期保值业务，不涉及交易保证金和权利金，预计任一交易日合计持有的最高合约价值不超过 1,000.00万美元（或等值外币）。上述额度在董事会审议通过之日起至 2024年 12月 31日止，上述期限内额度可循环滚动使用，且期限内任一时点的衍生品交易金额（含前述交易的收益进行再交同时，公司对开展外汇衍生品套期保值业务进行了必要性和可行性分析，并编制了《关于开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告》。 本次开展外汇衍生品套期保值业务具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 三、 备查文件 1.第七届董事会第三次会议决议； 2.第七届董事会审计委员会第一次会议决议。 特此公告。 四川发展龙蟒股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十七日 中财网
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