嘉友国际(603871):新增2024年度日常关联交易预计金额
嘉友国际物流股份有限公司 关于新增2024年度日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 是否需要提交股东大会审议：是 ? 日常关联交易对公司的影响：本次新增2024年度日常关联交易预计金额是基于公司业务发展与日常经营的实际需要。公司与关联方发生的日常关联交易遵循公开、公平、公正的定价原则，价格公允、合理，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会影响公司的独立性。 一、2024年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年4月17日，嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过《关于预计2024年度日常关联交易金额的议案》，公司预计2024年度与关联人紫金矿业集团股份有限公司及其下属企业之间发生的日常关联交易事项总金额为12,000万元。具体内容详见公司于2024年4月18日在上海证券交易所网站披露的相关公告。 为满足公司业务发展需要，公司预计新增与紫金矿业集团股份有限公司及其下属企业、参股公司Khangad Exploration LLC、JHC INTERNATIONAL LOGISTICS PTE.LTD.之间发生的日常关联交易，预计新增日常关联交易金额为 100,000万元。 （二）本次新增日常关联交易履行的审议程序 2024年8月27日，公司第三届董事会第二十七次会议、公司第三届监事会第二十次会议审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事唐世伦女士、雷桂琴女士回避表决，非关联董事一致同意上述议案。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过后提交董事会审议。 本议案需提交股东大会审议。关联股东紫金国际贸易有限公司、紫金矿业紫宝（厦门）投资合伙企业（有限合伙）、紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司、紫金矿业紫牛（厦门）产业投资基金合伙企业（有限合伙）将对本议案回避表决。 （三）日常关联交易预计金额情况 单位：万元
（一）关联人基本情况 1、紫金矿业集团股份有限公司（简称“紫金矿业”）基本情况 企业名称：紫金矿业集团股份有限公司 统一社会信用代码：91350000157987632G 类型：股份有限公司（上市、国有控股） 法定代表人：邹来昌 成立日期：2000年9月6日 注册资本：人民币2,632,817,224元 住所：上杭县紫金大道1号 主要办公地点：福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔 经营范围：矿产资源勘查；金矿采选；金冶炼；铜矿采选；铜冶炼；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；珠宝首饰、工艺美术品、矿产品、机械设备、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；水力发电；对采矿业、酒店业、建筑业的投资；对外贸易；普通货物道路运输活动；危险货物道路运输活动。铜矿金矿露天开采、铜矿地下开采；矿山工程技术、矿山机械、冶金专用设备研发；矿山机械、冶金专用设备制造；旅游饭店（限分支机构经营）。 主要股东：闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 2、Khangad Exploration LLC（简称“KEX”）基本情况 公司名称：Khangad Exploration LLC 成立日期：2006年2月23日 注册资本：34,532,399美元 注册地点：蒙古国 主要业务：煤炭勘探及开发。 股东情况：Mongolian Mining Corporation全资子公司 Mongolian Coal Corporation Limited的全资子公司Baruun Naran S.a.r.l.持有80%股权，公司持有20%股权。 3、JHC INTERNATIONAL LOGISTICS PTE.LTD.（简称“JHC”）基本情况 公司名称：JHC INTERNATIONAL LOGISTICS PTE.LTD. 成立日期：2023年4月20日 已发行股本：6,000,000美元 注册地点：新加坡 主要业务：货物运输 股东情况：ICHEETAH(HK)LIMITED持有51%股权，公司全资下属公司JASZAM CAPITAL LIMITED（嘉赞国际物流有限公司）持有49%股权。 履约能力分析：紫金矿业及其下属企业、KEX和JHC均依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。 （二）与公司的关联关系 紫金矿业自2021年12月起成为公司持股5%以上的股东，公司董事、副总裁唐世伦女士自2024年5月起担任KEX董事，公司副总裁张博斐自2023年4月起担任JHC董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，紫金矿业及其下属企业、KEX、JHC为公司关联法人。 三、关联交易主要内容和定价政策 （一）关联交易主要内容 公司为紫金矿业及其下属企业提供跨境综合物流服务、向KEX采购主焦煤，JHC为公司提供货物运输服务。 （二）关联交易定价政策 公司与紫金矿业及其下属企业、KEX、JHC之间发生的日常关联交易均按照市场价格，在平等、互利的基础上，由交易双方协商确定，定价公平合理。 四、关联交易目的和对公司的影响 本次新增2024年度日常关联交易预计金额是基于公司业务发展与日常经营的实际需要。公司与关联方发生的日常关联交易遵循公开、公平、公正的定价原则，价格公允、合理，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会影响公司的独立性。 特此公告。 嘉友国际物流股份有限公司董事会 2024年8月28日 中财网
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