[中报]轻纺城(600790):轻纺城2024年半年度报告
原标题:轻纺城:轻纺城2024年半年度报告 公司代码：600790 公司简称：轻纺城 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人潘建华、主管会计工作负责人邬建昌及会计机构负责人（会计主管人员）邬建昌声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 15 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 17 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 19 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 28 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 31 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 32 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 35
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的定义，公司所属行业为“租赁与商务服务”（L）中的“商务服务业”（L72）。公司立足市场、物流基业，提供现代、专业、集成的纺织面料交易商务服务，并持续向产业上下游延伸。 报告期内，公司所从事的主要业务及经营模式未发生重大变化。公司下辖8个专业市场、2个物流园区。中国轻纺城是全国规模最大的纺织面料批发专业市场，公司拥有中国轻纺城纺织品交易区的东升路市场、东市场、联合市场、北市场、北联市场、天汇市场、坯布市场、服装市场等批发市场，上述市场主要从事纺织面料一级批发交易。 公司立足现代、专业、集成的纺织面料交易平台综合服务商的定位，积极开拓以专业市场为中心，配套商务服务向产业延伸的格局，围绕“市场、数字、投资”三大战略，不断挖掘市场增量。公司积极推动业态重塑，持续优化营商环境，专业市场功能全面提升；推动数字化建设与市场、物流发展同频共振，推动管理更加智慧化、服务更加精准化；加快“服务市场+壮大产业”一体化推进，用好投资拉动“第一引擎”，推动自身及中国轻纺城实现跨越式发展。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。主要体现在： （一）产业集聚优势 公司所在的绍兴市柯桥区已成为全国最大的纺织印染产业集聚区之一，围绕市场形成巨大的商流、物流、资金流、信息流等资源优势、规模聚集。 （二）品牌形象优势 “轻纺城”是全国第一家以专业批发市场为主体的上市公司，被誉为“中国专业批发市场第一股”，位居第十三届中国商品市场峰会“综合百强市场”第二名。公司立足纺织面料交易商务服务商定位，从营商环境完善、物流仓储配套、产业上下游延伸等多维度，引领纺织面料交易模式革新，主导行业风向标。 （三）数字建设先发优势 公司的数字化建设始终走在全国同类专业市场前列，致力于打造适合自己的数实共生专属模式。公司以实体市场为根基，率先推进“数字轻纺城”、“数字物流港”和“利可达智慧物流平台”、“轻纺城印染大脑”建设，实现应用场景化，物业管理、智慧用电、监控循迹等14大管理系统全面铺开，“金蚕宝宝”、“小哥找布”等自行研发软件基本做到全覆盖，以数字赋能带动新一轮产业升级。 （四）配套服务优势 1、物流配套体系 完善便捷的物流配套体系，为客商及经营户经商提供了极大的便利。海铁联运国际班列的业务开展，为深入融入“一带一路”大格局，帮助企业密切嵌入世界经济齿轮提供重要的通道支持。 2、产业上下游资源优势 公司围绕现代纺织面料交易服务，以提供专业、全面的商务服务为目标，打通从印染、后处理、实体市场、线上平台、展会服务、物流、仓储、面料成衣全链条，为轻纺城商户、采购商提供一站式面料交易体验。 3、管理优势 在人员、管理和技术方面，作为专业市场管理服务引领者，在多年的发展过程中，积累了丰富的市场管理运营经验，拥有较为充沛的市场管理人才队伍。公司积极探索在内控管理、国企改革方面的创新，致力于打造一支知识结构和专业结构合理、具备战略发展眼光的专业管理团队。 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年，公司营业收入4.73亿元，同比增长10.84%，整体经营发展继续保持稳健向好的态势。 （一）聚焦市场繁荣，全力放大产业集群效能 公司继续以实体市场为基石，优化营商环境、加力招商隆市、深化业态重塑，全方位提升市场能级。一是保障市场平稳运转。完成东升路市场、东市场、北市场、华能商城3995间到期营业房的续租收费工作，收取租金约6.2亿元。二是快步推进招商隆市。高质高效开展“布行天下”行动，累计举办各类展、节、会及对接考察活动96场；成立东升路市场男装裤料专营区，深化推进蕾丝网布专营区、毛纺面料专营区、精品服装面料展示洽谈区、绣品花边专营区的引商留商工作，共完成营业房招商218间。三是重塑市场业态肌理。建成纺织新材料中心，完成47家企业的意向签约；举办中国纤维流行趋势材料创新与应用论坛等相关对外招商对接活动20场。布局服装市场业态重塑，突出“专业市场+直播电商”经营特色；直播电商基地开播运行，开展直播培训11场，完成1.69亿元线上交易额，培育百万级商家6家。 （二）聚焦数实融合，主动发挥数字赋能效应 在积极推行数字化管理的基础上，利用数字化场景应用提升市场运营能力和核心竞争力。一是强化线上平台运营。升级“全球纺织网”“网上轻纺城”，做好平台的服务和内容“双提升”，打造核心采购商库与供应商库，发展核心商户300余家，优化咨询导购、会员服务功能，做强线上定单业务，新增采购订单9000多条、找布订单20000多条，并主动探索面料带货直播模式，累计完成107场直播。同时继续助力市场商户线上拓市，举办开展会销、对接会、品牌日等活动共20多场。二是加快数字场景落地。开展数字化功能整合互通工作，将招商拓市、智慧物流、市场地图等功能整合至“网上轻纺城”平台；着力构建面料成衣化平台，促布成衣，以衣带布。 （三）聚焦物流提质，全面打通商贸流通经脉 公司始终注重强化物流配套的支撑作用。一是建强外贸出海网络。承接市场采购贸易整体业务工作，建设市场采购贸易联网信息平台，与231家贸易公司、88家货代公司签约，完成物流业务26713票，结关货值达22.29亿美元。持续做好中欧班列“柯桥号”运营工作，大力推行市场采购+海铁联运模式，国际联运发货219大箱，市场采购发货1221大箱，海铁联运发货8.7万标箱。加强外贸公共节点建设，米兰展贸中心完成相关业务10单，迪拜海外仓启用面积达到1000㎡。二是迭代智慧物流体系。强化利可达智慧物流平台运营，平台吸引约200家区内物流企业加盟，活跃用户达8000个，累积下单量达17万单。研发推广智慧物流干线运输管理平台，在原有业务基础上拓展至一站式、全链路物流服务支持，现已与55家物流企业达成深度合作。启动国际贸易物流平台建设，搭建完成贸易公司端、货代公司端、平台管理端、场站公司端、报关公司端。 （四）聚焦投资驱动，积极推动项目落地见效 公司紧紧围绕转型升级、配套提升等目标，加快推进纺织产业升链、延链。一是力促产业项目建设。加力轻纺数字物流港项目建设，目前，公共智能立体仓、物流仓储区I标、II标已完成竣工验收；配套商务区标段完成总进度约77%，保税物流区标段完成项目总形象进度约95%；项目配套的场外等工程均按计划推进中。加快轻纺智谷数字工业园区项目建设，目前，一期工程主体结构完成，墙体及粉刷完成，安装工程完成30%，涂料工程完成70%；二期施工招标完成，工规证已办理，正在办理施工许可证。二是致力合作共赢。就面料成衣化平台项目与深圳版库时尚科技公司达成合作，合资成立梵诗科技有限公司。三是强化投资者关系管理。2024年，公司ESG行业排名提升近百位，市场关注度显著提升，公司持续深化ESG管理，力争将发展战略、核心竞争力、企业文化送达更多投资者。 （五）聚焦改革提升，持续激发企业发展动能 公司加强党建纪检、科学决策、精益管理能力，全面提升企业现代化治理水平。一是推动管理机制改革。推动考核制度改革，按季度对下属各单位进行预考核，进一步激发各单位干事创业的“干劲”。优化工作督办机制，确保督察重点紧扣市场数字化运行、营业房实际营业率、重大项目招商等关键事项。二是深化混改企业运营。公司下属混改企业中服集团加快业务拓面，扩大业务版图，此外还在消防维保、生活垃圾“三定四分”等方面进行业务拓展，进一步提升市场占有率和盈利能力。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系城市服务公司人力资源费增加、新增投资性房地产金时代部分房产拍卖成本共同影响所致。 销售费用变动原因说明：主要系公司宣传营销费用增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系人力资源费增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系融资费用增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系研发人员人力资源费减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收取到期营业房租金、实缴税金多于上期以及支付员工薪酬多于上期的共同影响所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期工程款支付多于上期，上期浙商银行配股、结构性存款到期、收到征收补偿款共同影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期归还银行借款和派发2023年分红，上期吸收少数股东投资款、回购公司股份的综合影响所致。 其他收益变动原因说明：主要系上期子公司国际物流减免土地使用税所致。 信用减值损失变动原因说明：主要系上期国际物流中心收到部分房屋征收补偿款，坏账准备冲回所致。 其他综合收益的税后净额变动原因说明：主要系浙商银行、浦发银行、瑞丰银行按公允价值计量变动影响所致。 综合收益总额变动原因说明：主要系浙商银行、浦发银行、瑞丰银行按公允价值计量变动影响所致。 归属于母公司所有者的综合收益总额变动原因说明：主要系浙商银行、浦发银行、瑞丰银行按公允价值计量变动影响所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 根据浙商银行2023年度股东大会审议通过的《浙商银行2023年度利润分配方案》，每10股派发现金股息人民币1.64元（含税），公司可收到现金股息共计96,317,020.58元。截止本报告披露日，公司已悉数收到上述浙商银行分红款。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 截至本报告披露日，公司围绕主业，拓宽投资思路，积极寻找新的投资项目。公司出资2,550万元与深圳市版库时尚科技有限公司共同设立浙江梵诗科技有限公司，占比51%；出资1040.82万元增资浙江纺都国际货运代理有限公司，占比51.0001%。 原有各项投资项目运行正常。目前公司持有浙商银行股份587,298,906股，报告期内未发生变动，截止报告披露日已收悉浙商银行2023年现金分红款96,317,020.58元。公司持有浦发银行股份8,796,788股，报告期内未发生变动，截止报告披露日已收悉浦发银行2023年现金分红款2,823,768.95元。公司持有会稽山股份102,000,000股，报告期内未发生变动，截止报告披露日已收悉会稽山2023年现金分红款21,420,000元。公司持有瑞丰银行股份4,414,861股，截止报告披露日已收悉瑞丰银行2023年现金分红款794,674.98元。公司通过轻纺城股权投资合伙企业参股的恒煜基金所投股权完成部分退出，报告期内收到分红款277.70万元，累计收到分配金额9324.22万元，其中本金4,000万元已全部收回。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 √适用 □不适用 1、公司在浙江省绍兴市柯桥区（杭绍台高速东侧，钱滨线以南区块）以公开竞买的方式取得国有建设用地使用权，投资建设轻纺数字物流港项目。 上述项目已经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十六次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过。2021年10月，公司以6,076.79 万元竞得柯桥齐贤2021-02a地块的国有建设用地使用权，用于投资建设轻纺数字物流港项目（详见临2021-034公告）；2022年5月，公司以17,683 万元的价格竞得柯桥马鞍2021-05a地块使用权（详见临2022-015公告）；2022年8月，公司以32,698万元的价格竞得柯桥区KQ-17-1-3-2地块使用 权（详见临2022-027公告）。目前，数字物流港项目公共智能立体仓、物流仓储区I标、II标已完成竣工验收；配套商务区标段完成总进度约77%，保 税物流区标段完成项目总形象进度约95%；项目配套的场外等工程均按计划推进中。截止2024年6月,项目累计投入259,707.43万元。 2、公司在浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区以公开竞买的方式取得国有建设用地使用权，投资建设轻纺智谷数字工业园区项目（详见临2022-003公 告）。为更好的推进智谷项目土地竞买、环评审批、施工许可等工作的开展，公司出资76,920万元与绍兴市柯桥区抱团物业经营管理有限公司共同设立 智谷公司，占比60%，用于投资建设轻纺智谷数字工业园区项目（详见临2022-050公告）。2023年4月，智谷公司以5,147.58万元竞得柯桥马鞍2022-23 地块的国有建设用地使用权，用于投资建设轻纺智谷数字工业园区项目（详见公司临2023-018公告）。2024年4月，智谷公司以6,128.73万元竞得柯 桥马鞍2023-13地块的国有建设用地使用权，用于投资建设轻纺智谷数字工业园区项目（详见公司临2024-018公告）。目前，轻纺智谷数字工业园区项 目一期工程主体结构完成，墙体及粉刷完成，安装工程完成30%，涂料工程完成70%；二期施工招标完成，工规证已办理，正在办理施工许可证。截止 2024年6月,项目累计投入25,612.35万元。 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 √适用 □不适用 1、2016年9月，公司与绍兴市柯桥区转型升级产业投资合伙企业（有限合伙）及浙江天堂硅谷恒裕创业投资有限公司共同发起设立绍兴市柯桥区 中国轻纺城天堂硅谷股权投资合伙企业（有限合伙），其中，公司出资人民币4,000万元认购轻纺城股权投资合伙企业有限合伙份额，占出资总额的40%； 柯桥转型升级基金出资人民币5,000万元认购轻纺城股权投资合伙企业有限合伙份额，占出资总额的50%；恒裕创投出资人民币1,000万元，为轻纺城 股权投资合伙企业普通合伙人兼执行事务合伙人，占出资总额的10%。目前，恒煜基金所投股权部分退出，公司已累计收到分配金额9324.22万元，其 中本金4,000万元已全部收回。（详见临2016-025公告、临2023-017公告） 2、2021年11月，公司出资人民币5,000万元认购天堂硅谷领新2C私募股权投资基金的基金份额，占出资总额的36.32%。领新2C基金参股武汉天 堂硅谷恒新创业投资基金合伙企业（有限合伙），占比23.07%。目前，领新2C基金所投股权完成部分退出，公司已累计收到分配金额186.34万元。（详 见临2021-039公告） 3、2023年2月，公司出资人民币4,800万元投资金华安芯众义产业投资基金合伙企业（有限合伙），占基金出资总额的7.6997%。截止2023年3 月，上述基金已完成工商登记，并在中国证券投资基金业协会完成备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》。该基金投资九未实业、谱析光晶、特 思迪等项目。（详见临2023-009公告、临2023-015公告） 4、2023年2月，公司出资人民币6,000万元设立绍兴柯桥天堂硅谷福睿股权投资合伙企业（有限合伙），占基金出资总额的97.8793%。该基金投 资上海诺生医疗科技有限公司，占比4.3165%；投资武汉纽福斯生物科技有限公司，占比0.6003%。截至2023年3月，上述基金已完成工商登记，并在 中国证券投资基金业协会完成备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》。（详见临2023-011公告、临2023-015公告） 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、主要控股、全资公司 （1）绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司，注册资本30,000万元人民币，公司持有其100%股权，该公司经营范围：许可项目：保税物流中心经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；园区管理服务；国内集装箱货物运输代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网应用服务；道路货物运输站经营；非居住房地产租赁；特种设备出租；机械设备租赁；集贸市场管理服务；柜台、摊位出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）；停车场服务；以自有资金从事投资活动；控股公司服务。 截至本报告期末，国际物流中心总资产356,562.32万元，净资产166,940.41万元，报告期内实现营业收入4,343.12万元、营业利润852.92万元、净利润588.51万元。 （2）绍兴中国轻纺城物流中心开发经营有限公司，注册资本20,000万元,公司持有其100%股权，该公司经营范围：站场：货运站（场）经营（货物集散、货运配载、货运代理、仓储理货）；海上国际货运代理、物流项目开发经营、物流信息服务、房屋租赁、物业管理、停车服务；货物进出口。 截至本报告期末，物流开发公司总资产21,328.95万元，净资产20,095.46万元，报告期内实现营业收入854.96万元、营业利润-255.58万元、净利润-255.50万元。 （3）浙江中国轻纺城网络有限公司，注册资本14,600万元,公司及全资子公司国际物流中心合计持有其96.85%股权，该公司经营范围：一般项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）（不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化和广播电影电视节目等内容的信息服务；含电子公告业务）；商务信息咨询；网站设计；市场经营管理；提供网上纺织交易服务；批发、零售、网上销售：纺织品；计算机软件的技术开发、咨询、服务、成果转让；计算机网络工程建设的配套设备；设计、制作、发布、代理广告；代理报关；代理报检；企业管理咨询，会展、摄影服务；市场营销策划、企业形象策划服务。 截至本报告期末，网上轻纺城总资产2,281.98万元，净资产1,020.54万元，报告期内实现营业收入118.99万元、营业利润-1,300.35万元、净利润-1,286.08万元。 （4）绍兴市柯桥区中国轻纺城坯布市场有限公司，注册资本为4,000万元，公司持有其50.50%股权，该公司经营范围：坯布市场经营；房屋租赁；市场物业管理；坯布市场停车场服务经营管理；经销：坯布及相关辅料。 截至本报告期末，坯布市场公司总资产65,306.92万元，净资产20,405.11万元，报告期内实现营业收入2,978.04万元、营业利润968.83万元、净利润732.69万元。 （5）浙江中服城市服务集团有限公司，注册资本为5,000万元，公司持有其51.00%股权，该公司经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；劳务派遣服务；特种设备安装改造修理。 一般项目：物业管理；城市绿化管理；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；消防技术服务；日用电器修理；停车场服务；养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；护理机构服务（不含医疗服务）；残疾康复训练服务（非医疗）；康复辅具适配服务；建筑物清洁服务；园林绿化工程施工；单位后勤管理服务；水污染治理；餐饮管理；非居住房地产租赁；住房租赁；普通机械设备安装服务；物业服务评估；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。 截至本报告期末，城市服务公司总资产7,203.37万元，净资产4,944.06万元，报告期内实现营业收入8,680.76万元、营业利润801.01万元、净利润570.61万元。 2、主要参股公司 （1）会稽山绍兴酒股份有限公司，注册资本47,946.34万元，公司持有会稽山股份10,200万股，占总股本的21.27%，该公司经营酒类生产、销售。 截至本报告期末，会稽山总资产425,510.45万元，归属于上市公司股东的净资产360,248.67（2）浙商银行股份有限公司，注册资本2,126,869.68万元，公司持有浙商银行股份587,298,906股，占总股本的2.14%，该公司经营范围：经营金融业务。 2024年第一季度，浙商银行总资产31,616.91亿元，归属于浙商银行股东权益1,924.25亿元，实现营业收入184.07亿元、归属于上市公司股东的净利润59.13亿元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、传统市场经营风险 传统市场饱和，市场销售模式竞争加剧，市场拓展和续租收费压力不断加大；主业单一，公司缺乏有效可持续的新增利润来源，抗风险能力较弱。 2、整体经济环境风险 经济下行态势没有显著扭转，纺织面料及成品交易受到牵连；全球市场贸易发展形势依旧保持复杂严峻态势，国际政治、全球经济相互交织，经济发展不稳定性凸显，出口压力加剧。 2、人才储备不足风险 随着市场转型加速和公司业务扩张，公司在信息技术、仓储物流、供应链、产业投资等方面的拓展，公司可能面临专业人才、复合型人才储备不足及培养困难的风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1、2024年2月，公司监事会主席陈雄健先生因工作岗位调整原因向监事会提出辞去公司监事及监事会主席职务。 2、2024年2月19日，公司第十届监事会第二十一次会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意提名李传芳先生为公司第十届监事会监事候选人；2024年3月14日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举监事的提案》，会议选举李传芳先生为第十届监事会监事，上述任期至公司第十届监事会届满之日（2024年5月7日）止；2024年3月14日，公司第十届监事会第二十二次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，会议选举李传芳先生为公司第十届监事会主席，任期至公司第十届监事会届满之日（2024年5月7日）止。 3、公司第十届董事会和第十届监事会于2024年5月7日届满，2024年5月7日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于选举非独立董事的提案》、《关于选举独立董事的提案》、《关于选举监事的提案》，会议选举潘建华先生、王百通先生、吴强先生、沈红梁先生、傅祖康先生、马晓峰先生为公司第十一届董事会非独立董事；选举程惠芳女士、楼东平先生、章勇坚先生为公司第十一届董事会独立董事；选举李传芳先生、虞建妙先生为公司第十一届监事会监事。公司2024年职工代表大会选举顾建光先生为公司第十一届监事会职工监事。上述董事、监事的任期至2027年5月7日止。 4、2024年5月7日，公司第十一届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，会议选举潘建华先生为公司第十一届董事会董事长，傅祖康先生为公司第十一届董事会副董事长；聘任王百通先生为公司总经理；聘任邬建昌先生、高晓辰先生、马晓峰先生、叶异燕女士、季江锋先生为公司副总经理，聘任邬建昌先生兼任公司财务负责人；聘任马晓峰先生为公司董事会秘书。上述人员的任期至2027年5月7日止。 5、2024年5月7日，公司第十一届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，会议选举李传芳先生为公司第十一届监事会主席，任期至2027年5月7日止。 6、2024年7月，公司副总经理叶异燕女士因工作调动原因向董事会提出辞去公司副总经理职务。 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
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