华天酒店(000428):召开2024年第一次临时股东大会的通知
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2024年8月26日召开了第九届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会定于 2024年9月13日召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。 3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年9月13日14：30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续） （2）网络投票时间：2024年9月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 9月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月13日9:15-15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。 6.会议的股权登记日：2024年9月10日。 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点：长沙市解放东路300号湖南华天大酒店会议厅。 二、会议审议事项 （一）提案编码：
上述议案经2024年6月14日召开的公司第九届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年 6月15日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。 （三）特别强调事项： 上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东）。 三、会议登记等事项 1.登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件2）和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。 2.登记地点：华天酒店集团股份有限公司证券事务部。 3.登记时间：2024年9月11日、12日8:30-11:30，14:00-17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。 4.联系方式 联系地址：华天酒店集团股份有限公司证券事务部 联系人：申智明、魏欣 电话：0731－84442888－80889 传真：0731－84449370 邮编：410001 地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号 电子邮箱：[email protected] 5.出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。 6.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见附件1。 五、备查文件 第九届董事会2024年第一次临时会议决议。 特此公告。 华天酒店集团股份有限公司董事会 2024年8月28 日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一．网络投票的程序 1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360428”，投票简称为“华天投票”。 2. 填报表决意见或选举票数。 对于上述投票议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。 3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间：2024年9月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 9月 13日 9:15，结束时间为2024年9月13日15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹委托 先生／女士代表本人（公司）出席华天酒店集团股份有附件2： 授权委托书 兹委托 先生／女士代表本人（公司）出席华天酒店集团股份有
委托人名称（姓名）： 委托人身份证号码： 委托人证券帐户号码： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 授权委托的有效期：本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。 特此授权 委托人签字或盖章 年 月 日 中财网
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