德科立(688205):无锡市德科立光电子技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议
第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2024年 8月 27日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024年 8月 16日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名，会议由监事会主席陈英女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024年半年度报告》和《无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-039）。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用不超过人民币 1.50亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此，公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-040）。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为：在不影响公司正常经营和资金安全的前提下，公司使用额度不超过 5亿元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。因此，公司监事会同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-041）。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于公司 2024年半年度利润分配预案的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配方案。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于 2024年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-038）。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案无需提交股东大会审议。 特此公告。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司监事会 2024年 8月 28日 中财网
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