航天彩虹(002389):召开2024年第三次临时股东会的通知
航天彩虹无人机股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届 董事会第二十次会议决议，定于2024年9月13日召开公司2024年第三 次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024年第三次临时股东会 2.股东会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东会会议的召集、 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）下午14:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024年9月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30， 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的 具体时间为：2024年9月13日上午9:15至下午15:00。 5.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人 出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2024年9月10日（星期二） 7.出席对象： （1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司股东均有权出席本次股东会及参加表决，因故不能出席会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东（授权委托书见附件2）； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.现场会议召开地点：北京市丰台区云岗西路 17号北京浦金凯 航国际大酒店一层会议室 二、会议审议事项
次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月28日刊登在《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小 投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。议案1涉 及关联交易，关联股东中国航天空气动力技术研究院、台州市金投航天有限公司、航天投资控股有限公司等须回避表决。 三、会议登记等事项 1.登记时间：2024年9月10日上午9:00-11:00，下午14:00- 16:00 2.登记地点：北京市丰台区云岗西路17号 3.登记方式： （1）法人股东登记：由法定代表人代表法人股东出席本次会议 的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡； （2）个人股东登记：个人股东亲自出席本次会议的，应出示本 人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡； （3）异地股东可采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登 记。信函或电子邮件应包含上述内容的文件资料，主题请注明“参加股东会”字样，以2024年9月10日16:00前到达本公司为准； 4.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托 书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操 作流程详见附件1。 五、其他事项 1.本次会议出席现场会议的股东食宿费、交通费自理； 2.请各位股东做好登记工作，并届时参会； 3.会议联系方式： 联系人：杜志喜 联系电话：010-88536133 邮政编码：100074 电子邮箱：[email protected] 六、备查文件 1.公司第六届董事会第二十次会议决议 2.公司第六届监事会第十九次会议决议 附件：1.参加网络投票的具体操作流程 2.公司2024年第三次临时股东会授权委托书 特此公告 航天彩虹无人机股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十六日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称：投票代码为“362389”，投票简称为 “航天投票”。 2.填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 表一 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2024年 9月 13日的交易时间，即 9:15— 9:25,9:30—11:30和下午13:00-15:00； 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月13日上午9： 15，结束时间为2024年9月13日下午15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。 附件2 航天彩虹无人机股份有限公司 2024年第三次临时股东会授权委托书 航天彩虹无人机股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本人(本公司)出席贵公司 附件2 航天彩虹无人机股份有限公司 2024年第三次临时股东会授权委托书 航天彩虹无人机股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本人(本公司)出席贵公司
1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“○”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“○”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“○”。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 3、本授权委托书有效期到本次股东会结束时止。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东账户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 中财网
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