炬申股份(001202):半年报董事会决议
广东炬申物流股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年8月16日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中董事长雷琦先生，董事李俊斌先生，独立董事李萍女士、匡同春先生、杨中硕先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会一致认为公司2024年半年度报告及摘要内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 经审议，董事会一致认为《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的募集资金存放与使用情况。 保荐机构对此事项发表了核查意见。 具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，负责公司 2024年度财务报告及内部控制等审计工作，并提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。本议案已经由董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。 议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案》 同意公司通过自有和募集资金投资建设“炬申仓储四期项目”，其中募集资金通过调减首次公开发行股票募投项目“供应链管理信息化升级建设项目” 拟投入募集资金共人民币3,254.04万元（含利息，最终调整金额以实际转出金额为准）投入，该项目由公司全资子公司广东炬申仓储有限公司实施。同时，使用“募集资金归集专户”中募集资金存款利息1,018.91万元（最终出资金额以实际转出金额为准）用于新增募投项目“炬申股份巩义大宗商品交易交割中心项目”建设，该项目由公司全资子公司巩义市炬申供应链服务有限公司实施。同意公司开设相应的募集资金专项账户，用于新增募投项目募集资金的存储与使用，并授权管理层办理后续与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议以及其他相关事宜。公司本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目是结合公司发展战略及募投项目实施情况做出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效益，不会对拟调整募投项目及公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 保荐机构对此事项发表了核查意见。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的公告》。 议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （五）审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》 同意2024年9月13日下午15:00在广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼召开2024年第四次临时股东大会，该次股东大会审议下列议案： 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》； 2.00 《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案》。 具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。 议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》； 2、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》。 特此公告。 广东炬申物流股份有限公司董事会 2024年8月28日 中财网
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