新 希 望(000876):2024年第一次临时股东大会决议
新希望六和股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 召开时间：现场会议召开时间为2024年8月27日（星期二）下 午14:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年8月27日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2024年8月27日9:15-15:00。 会议召开地点：成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼2楼会议室 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 会议召集人：公司董事会 会议主持人：公司董事长刘畅女士 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司《章程》的规定。 2．会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东769人，代表股份2,567,245,459股， 占公司有表决权股份总数的56.4754％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份933,608,491股，占公司有表决权股份总数的20.5379％。 通过网络投票的股东768人，代表股份1,633,636,968股，占公司有表决权股份总数的35.9375％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东766人，代表股份108,408,582 股，占公司有表决权股份总数的2.3848％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东766人，代表股份108,408,582股，占公司有表决权股份总数的2.3848％。 公司董事、监事、高级管理人员和北京中伦（成都）律师事务所 律师出席或列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的 方式，具体表决结果如下： （一）审议通过了“关于公司符合向特定对象发行A股股票条件 的议案” 总表决情况： 同意2,557,610,259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.6247％；反对9,143,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3562％；弃权491,800股（其中，因未投票默认弃权112,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0192％。 中小股东总表决情况： 同意98,773,382股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的91.1121％；反对9,143,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4342％；弃权491,800股（其中，因未投票默 认弃权112,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的0.4537％。 本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通 过。 （二）逐项审议通过了“关于调整公司向特定对象发行A股股票 方案的议案” 2.01发行股票的种类和面值 总表决情况： 同意2,557,791,502股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.6317％；反对8,924,657股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3476％；弃权529,300股（其中，因未投票默认弃权129,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0206％。 中小股东总表决情况： 同意98,954,625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的91.2793％；反对8,924,657股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2324％；弃权529,300股（其中，因未投票默 认弃权129,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的0.4882％。 本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通 过。 2.02发行方式和发行时间 总表决情况： 同意2,557,803,019股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.6322％；反对8,912,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3471％；弃权530,400股（其中，因未投票默认弃权133,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0207％。 中小股东总表决情况： 同意98,966,142股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的91.2900％；反对8,912,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2208％；弃权530,400股（其中，因未投票默 认弃权133,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的0.4893％。 本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通 过。 2.03定价基准日、发行价格和定价原则 总表决情况： 同意2,557,812,702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.6326％；反对8,913,057股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3472％；弃权519,700股（其中，因未投票默认弃权125,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0202％。 中小股东总表决情况： 同意98,975,825股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的91.2989％；反对8,913,057股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2217％；弃权519,700股（其中，因未投票默 认弃权125,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的0.4794％。 本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通 过。 2.04发行对象及认购方式 总表决情况： 同意2,557,769,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.6309％；反对8,947,957股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3485％；弃权527,700股（其中，因未投票默认弃权139,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0206％。 中小股东总表决情况： 同意98,932,925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的91.2593％；反对8,947,957股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2539％；弃权527,700股（其中，因未投票默 认弃权139,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的0.4868％。 本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通 过。 2.05募集资金总额及发行数量 总表决情况： 同意2,557,777,502股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.6312％；反对8,908,257股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3470％；弃权559,700股（其中，因未投票默认弃权133,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218％。 中小股东总表决情况： 同意98,940,625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的91.2664％；反对8,908,257股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2173％；弃权559,700股（其中，因未投票默 认弃权133,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的0.5163％。 本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通 过。 2.06限售期 总表决情况： 同意2,557,773,402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.6310％；反对8,883,357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3460％；弃权588,700股（其中，因未投票默认弃权153,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0229％。 中小股东总表决情况： 同意98,936,525股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的91.2626％；反对8,883,357股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1943％；弃权588,700股（其中，因未投票默 认弃权153,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的0.5430％。 本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通 过 2.07募集资金投向 总表决情况： 同意2,557,808,702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.6324％；反对8,869,157股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3455％；弃权567,600股（其中，因未投票默认弃权154,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0221％。 中小股东总表决情况： 同意98,971,825股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的91.2952％；反对8,869,157股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1812％；弃权567,600股（其中，因未投票默 认弃权154,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的0.5236％。 本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通 过。 2.08募集资金存放账户 总表决情况： 同意2,557,810,402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.6325％；反对8,859,557股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3451％；弃权575,500股（其中，因未投票默认弃权153,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0224％。 中小股东总表决情况： 同意98,973,525股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的91.2968％；反对8,859,557股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1724％；弃权575,500股（其中，因未投票默 认弃权153,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的0.5309％。 本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通 过。 2.09本次向特定对象发行A股股票前滚存利润的安排 总表决情况： 同意2,557,809,902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.6325％；反对8,867,257股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3454％；弃权568,300股（其中，因未投票默认弃权155,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0221％。 中小股东总表决情况： 同意98,973,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的91.2963％；反对8,867,257股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1795％；弃权568,300股（其中，因未投票默 认弃权155,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的0.5242％。 本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通 过。 2.10上市地点 总表决情况： 同意2,557,836,202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.6335％；反对8,814,157股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3433％；弃权595,100股（其中，因未投票默认弃权175,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0232％。 中小股东总表决情况： 同意98,999,325股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的91.3206％；反对8,814,157股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1305％；弃权595,100股（其中，因未投票默 认弃权175,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的0.5489％。 本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通 过。 2.11本次向特定对象发行A股股票决议的有效期限 总表决情况： 同意2,557,819,502股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.6328％；反对8,859,157股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3451％；弃权566,800股（其中，因未投票默认弃权155,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0221％。 中小股东总表决情况： 同意98,982,625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的91.3052％；反对8,859,157股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1720％；弃权566,800股（其中，因未投票默 认弃权155,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的0.5228％。 本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通 过。 （三）审议通过了“关于公司向特定对象发行A股股票方案的论 证分析报告（修订稿）的议案” 总表决情况： 同意2,557,625,759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.6253％；反对9,060,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3529％；弃权559,200股（其中，因未投票默认弃权155,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218％。 中小股东总表决情况： 同意98,788,882股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的91.1264％；反对9,060,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3577％；弃权559,200股（其中，因未投票默 认弃权155,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的0.5158％。 本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通 过。 （四）审议通过了“关于公司向特定对象发行A股股票预案（修 订稿）的议案” 总表决情况： 同意2,557,604,259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.6245％；反对9,072,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3534％；弃权569,000股（其中，因未投票默认弃权155,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222％。 中小股东总表决情况： 同意98,767,382股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的91.1066％；反对9,072,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3685％；弃权569,000股（其中，因未投票默 认弃权155,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的0.5249％。 本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通 过。 （五）审议通过了“关于本次向特定对象发行A股股票募集资金 使用可行性分析报告（修订稿）的议案” 总表决情况： 同意2,557,603,659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.6244％；反对9,086,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3539％；弃权555,400股（其中，因未投票默认弃权155,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216％。 中小股东总表决情况： 同意98,766,782股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的91.1061％；反对9,086,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3816％；弃权555,400股（其中，因未投票默 认弃权155,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的0.5123％。 本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通 过。 （六）审议通过了“关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期 回报的风险及填补措施（修订稿）和承诺的议案” 总表决情况： 同意2,557,622,259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.6252％；反对9,065,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3531％；弃权557,900股（其中，因未投票默认弃权155,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217％。 中小股东总表决情况： 同意98,785,382股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的91.1232％；反对9,065,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3622％；弃权557,900股（其中，因未投票默 认弃权155,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的0.5146％。 本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通 过。 （七）审议通过了“关于未来三年股东分红回报规划（2024年 -2026年）（修订稿）的议案” 总表决情况： 同意2,561,293,542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.7682％；反对5,347,317股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2083％；弃权604,600股（其中，因未投票默认弃权155,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0236％。 中小股东总表决情况： 同意102,456,665股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的94.5097％；反对5,347,317股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的 4.9326％；弃权 604,600股（其中，因未 投票默认弃权155,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的0.5577％。 （八）审议通过了“关于提请股东大会授权董事会及董事会授权 人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案” 总表决情况： 同意2,557,639,659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.6258％；反对9,061,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3530％；弃权544,000股（其中，因未投票默认弃权155,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％。 中小股东总表决情况： 同意98,802,782股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的91.1393％；反对9,061,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3589％；弃权544,000股（其中，因未投票默 认弃权155,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的0.5018％。 本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通 过。 （九）审议通过了“关于公司前次募集资金使用情况报告的议案” 总表决情况： 同意2,560,965,291股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.7554％；反对5,489,168股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2138％；弃权791,000股（其中，因未投票默认弃权152,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0308％。 中小股东总表决情况： 同意102,128,414股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的94.2069％；反对5,489,168股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的 5.0634％；弃权 791,000股（其中，因未 投票默认弃权152,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的0.7296％。 （十）审议通过了“关于修订《公司章程》的议案” 总表决情况： 同意2,556,286,296股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.5731％；反对10,152,663股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.3955％；弃权806,500股（其中，因未投票默认弃权147,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0314％。 中小股东总表决情况： 同意97,449,419股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的89.8909％；反对10,152,663股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的9.3652％；弃权806,500股（其中，因未投票 默认弃权147,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.7439％。 本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通 过。 三、律师出具的法律意见 1．律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所 2．律师姓名：曹美竹、徐婧婕 3．结论性意见：公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开 程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会 决议 2．北京中伦（成都）律师事务所出具的关于公司2024年第一次 临时股东大会的法律意见书 特此公告 新希望六和股份有限公司 董 事 会 二○二四年八月二十八日 中财网
 |