荣盛石化(002493):第六届董事会第十九次会议决议
证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2024-051 荣盛石化股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第六届董事会第十九次会议通知于 2024年 8月 16日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事,董事会会议于 2024年 8月 27日以通讯方式召开,会议应出席的董事 9人,实际出席的董事 9人,其中,以通讯表决方式出席的董事 9人。会议由公司董事长李水荣先生主持,本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案: 1.《关于 2024年半年度报告的议案》 公司 2024年半年度报告及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网司指定媒体《证券时报》及《中国证券报》(公告编号:2024-053)。 表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 该议案已经审计委员会全体委员同意。 三、备查文件 1.《荣盛石化股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》。 特此公告。 荣盛石化股份有限公司董事会 2024年 8月 27日 中财网
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