南 京 港(002040):南京港股份有限公司关于续聘2024年度审计机构
关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）对南京港股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务报表进行了审计，于2024年4月25日出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（天衡审字（2024）01253号）。 公司于2024年8月27日召开的第八届董事会2024年第四次会议、第八 届监事会2024年第四次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所情况说明 2023年，公司为选聘2023-2024年度审计机构，对2023-2024年度年报审计服务项目进行了招标，经评标，天衡中标，为公司2023年度及2024年度审计机构，根据招标公告，本次招标的服务期限为两年，合同一年一签。在2023年度的审计工作中，天衡遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了公司各项审计工作。 根据相关规定，经董事会审计与风险管理委员会审查、评估，公司第八届董事会2024年第四次会议、第八届监事会2024年第四次会议审议通过，拟续聘天衡为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构。 二、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年11月4日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室 首席合伙人：郭澳 2. 人员信息 2023年末，天衡合伙人85人，注册会计师419人，其中签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数222人。 3. 业务信息 天衡2023年度业务收入总额61,472.84万元，其中审计业务收入 55,444.33万元，证券业务收入16,062.01万元。 天衡为90家上市公司提供2022年报审计服务，主要行业包括制造业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，文化、体育和娱乐业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，建筑业，采矿业，金融业，审计收费总额8,123.04万元，本公司同行业上市公司审计客户1家。 4. 投资者保护能力 2023年末，天衡计提职业风险基金1,836.89万元、购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。 5. 诚信记录 天衡所近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，受到行政处罚1次、监督管理措施（警示函）7次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）、监督管理措施（警示函）10次（涉及20人）。 （二）项目信息 1. 基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 2. 独立性 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。 3. 审计收费 本期审计费用为人民币85万元，其中财务报表审计费用为70万元，内控审计费用为15万元，较上一期审计费用无变化。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序 1. 审计与风险管理委员会审查情况 公司董事会审计与风险管理委员会对天衡进行了充分了解、审查，认为其在执业过程中坚持审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天衡的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，一致同意将《关于续聘2024年度审计机构的议案》提交第八届董事会2024年第四次会议审议。 2. 董事会审议情况 2024年8月27日召开的公司第八届董事会2024年第四次会议审议通过 了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，经审查、评估，同时考虑审计工作连续性和稳定性，同意续聘天衡为公司2024年度财务和内控审计机构。 3. 监事会审议情况 2024年8月27日公司召开的第八届监事会2024年第四次会议审议通过 了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，经审查、评估，天衡具备证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计工作的经验与能力，同意续聘天衡为公司2024年度财务和内控审计机构。 4. 生效日期 本次续聘审计机构的议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会 审议通过，自股东大会审议通过之日起生效。 四、备查文件 1. 《南京港股份有限公司第八届董事会2024年第四次会议决议》； 2. 《南京港股份有限公司第八届监事会2024年第四次会议决议》； 3. 《南京港股份有限公司董事会审计与风险管理委员会关于第八届 董事会2024年第四次会议相关事项的审查意见》； 4. 深交所要求的其他文件。 特此公告。 南京港股份有限公司董事会 2024年 8月 28日 中财网
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