星网宇达(002829):召开公司2024年第二次临时股东大会通知
北京星网宇达科技股份有限公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决定于2024年9月18日（星期三）召开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024年 8月 27日召开了第五届董事会第二次会议，会议决定于 2024年 9月 18日召开公司 2024年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月18日下午14：30 （2）网络投票时间： 2024年9月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月18日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月18日9:15—15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024年 9月 11日 7、出席对象： （1）于 2024年 9月 11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人 （2）公司的董事、监事及高级管理人 （3）公司聘请的见证律师 8、会议召开地点：北京经济技术开发区科谷二街 6号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口）1号楼 6层会议室 二、会议审议事项 1、《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及提供授信担保的议案》； 2、《关于实际控制人及第三方担保机构为公司及子公司提供授信担保的议案》。 上述议案均需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。 上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、现场会议登记 1、法人股东登记： 法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。 2、自然人股东登记： 自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。 3、登记时间： 2024年 9月 12日（上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00）股东可到登记地点，或通过信函或传真方式登记。 4、登记地点： 北京经济技术开发区科谷二街 6号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口）1号楼 9层会议室。 5、注意事项： 出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 1、本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理。 2、会议咨询： 联系人：黄婧超 联系电话：010-87838700 传真：010-87838700 电子邮箱：[email protected] 联系地址：北京经济技术开发区科谷二街 6号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口）1号楼 9层 3、会议时间：半天 六、备查文件 1、第五届董事会第二次会议决议； 2、第五届监事会第二次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 附件： 附件 1：参与网络投票的具体操作流程； 附件 2：2024年第二次临时股东大会会议授权委托书； 附件 3：2024年第二次临时股东大会参会登记表。 北京星网宇达科技股份有限公司 董事会 2024年 8月 28日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下： 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362829”，投票简称为“星网投票”。 2、议案设置及意见表决。 （1）议案设置。 表1 2024年第二次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表
本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；在“委托数量”项下填报表决意见，“1”股代表“同意”，“2”股代表“反对”，“3”股代表“弃权”。 （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 （4）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年9月18日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月18日9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 授权委托书 兹委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人/本单位附件2 授权委托书 兹委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人/本单位
委托人签名（法人股东加盖公章） 委托日期： 年 月 日 附件3： 表3 股东大会参会登记表
中财网
 |