国星光电(002449):半年报监事会决议
佛山市国星光电股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十次会议已于2024年8月16日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2024年8月26日以现场方式召开。本次会议由王伟东先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： 一、审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见2024年8月28日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》以及同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》。 二、审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 监事会认为：公司2024年半年度计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》等相关法律法规及公司计提减值准备的有关规定，且有利于更加真实、准确反映公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果。 具体内容详见2024年8月28日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。 三、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 监事会认为：广晟财务公司取得了合法有效的资质，建立了相应的法人治理结构和内部控制制度，建立与经营相适应的组织架构，雇佣了符合要求并具备相应能力的各类专业人员，采取了相应的风险管控措施。广晟财务公司运营正常，资金较为充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展金融服务业务的风险可控。 具体内容详见2024年8月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》。 特此公告。 佛山市国星光电股份有限公司 监事会 2024年8月28日 中财网
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