海宁皮城(002344):半年报监事会决议
海宁中国皮革城股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2024年8月26日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室举行第六届监事会第六次会议，本次会议采用通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2024年8月16日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席李宏量先生召集并主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会监事以传真方式通过以下议案： 一、审议通过《关于审议公司2024年半年度报告及摘要的议案》。 监事会经审核后认为，《2024年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年半年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于与关联方嘉兴银行股份有限公司进行关联交易的议案》。 监事会认为，公司在嘉兴银行股份有限公司办理存款、理财产品和申请综合授信业务，有助于满足公司生产经营资金的需求，加强与嘉兴银行的长期战略合作关系，扩大金融业务基础，为公司发展提供更多的金融支持。审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定。 详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于与关联方嘉兴银行股份有限公司进行关联交易的公告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 三、审议通过《关于为控股子公司康复医院提供担保的议案》。 监事会认为，该项担保不存在与《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规相违背的情况；审批程序符合《公司章程》的有关规定。 详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于为控股子公司康复医院提供担保的公告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 四、审议通过《关于全资子公司对其参股公司（荟宁公司）提供财务资助的议案》。 监事会认为，武汉荟宁商业管理有限公司为公司全资子公司的参股公司，为其提供财务资助有利于其业务发展。审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定。 详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于全资子公司对其参股公司（荟宁公司）提供财务资助的公告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 五、审议通过《关于全资子公司对其参股公司（鸿翔莱运）提供财务资助的议案》。 监事会认为，成都鸿翔莱运文体产业有限公司为公司全资子公司的参股公司，为其提供财务资助有利于其业务发展。审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定。 详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于全资子公司对其参股公司（鸿翔莱运）提供财务资助的公告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 备查文件 1、公司第六届监事会第六次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 海宁中国皮革城股份有限公司 监 事 会 2024年8月28日 中财网
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