美锦能源(000723):半年报监事会决议

时间：2024年08月28日 06:01:35 中财网

原标题:美锦能源:半年报监事会决议公告

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-109 债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
十届八次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届八次监事会会议通知于2024年8月16日以通讯形式发出，会议于2024年8月26日15:00以现场形式在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼3楼会议室召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席王丽珠女士主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经审议，一致通过如下议案。

二、会议审议事项
1、审议并通过《2024年半年度报告》及其摘要
相关内容详见《2024年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-111）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的十届八次监事会会议决议。


特此公告。


山西美锦能源股份有限公司监事会
2024年8月26日