易普力(002096):半年报董事会决议
易普力股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易普力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十二次会议于 2024年8月27日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号公司514会议室以现场结合视频方式召开。本次会议通知已于2024年8月17日以书面形式送达各位董事。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长付军先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议采取记名投票的方式，形成如下决议： 一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2024-2026年滚动发展规划>的议案》 本议案已经公司董事会战略委员会2024年第2次会议审议通过。 二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会2024年第5次会议审议通过。 2024年半年报全文及摘要详见 2024年 8月 28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，2024年半年报摘要还刊登在2024年8月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上。 三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于对中国能源建设集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告的议案》 为确保资金安全，公司对中国能源建设集团财务有限公司截至2024年6月30日的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了风险持续评估报告。 此议案参照关联交易事项进行表决，关联董事陈宏义先生、肖同军先生回避表决。 本议案已经公司董事会审计委员会2024年第5次会议审议通过。 cn。 四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 公司董事会对2024年上半年募集资金存放与实际使用情况进行了全面核查，不存在募集资金存放与使用违规的情形。 本议案已经公司董事会审计委员会2024年第5次会议审议通过。 该议案内容详见2024年8月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。 五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司<规章制度管理办法>的议案》 修订后的公司《规章制度管理办法》详见2024年8月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。 六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司<办公会议事规则>的议案》 修订后的公司《办公会议事规则》详见2024年8月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。 七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司<独立董事工作管理办法>的议案》 修订后的公司《独立董事工作管理办法》详见2024年8月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。 八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司<内幕信息及知情人管理办法>的议案》 修订后的公司《内幕信息及知情人管理办法》详见2024年8月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。 九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会2024年第5次会议审议通过。 修订后的公司《关联交易管理办法》详见2024年8月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。 十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修本议案已经公司董事会审计委员会2024年第5次会议审议通过。 修订后的公司《董事会审计委员会工作细则》详见2024年8月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。 十一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会2024年第5次会议审议通过。 修订后的公司《董事会提名委员会工作细则》详见2024年8月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。 十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第2次会议审议通过。 修订后的公司《董事会提名委员会工作细则》详见2024年8月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。 十三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2023年度工资总额清算及2024年度工资总额预算方案的议案》 十四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 同意聘任胡良伟先生为公司安全总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满止。 本议案已经公司董事会提名委员会2024年第2次会议审议通过。 胡良伟先生简历详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（2024-028）。 该议案内容详见2024年8月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。 十五、会议听取《关于公司2024年上半年董事会授权事项行权情况的报告》 特此公告。 易普力股份有限公司董事会 2024年8月28日 中财网
 |