荣安地产(000517):半年报董事会决议
荣安地产股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十二届董事会第五次会议通知于 2024年 8月 16日以电子邮件、短信等方式发出。会议于 2024年 8月 26日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦 20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路 700号）。 本次会议应出席董事 6名，实际出席会议董事 6名，独立董事闫国庆以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王久芳主持，监事石敏波、江涛、周俊帅列席了会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。 二、会议审议情况 会议形成如下决议： 1、审议通过《2024年半年度报告》及摘要 表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。 相关内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度 报告》及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-026）。 2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-027） 3、审议通过《关于制定<信用类债券募集资金管理办法>的议案》 表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。 相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《信用类债券募集资金管理办法》。 4、审议通过《关于制定<信用类债券信息披露管理制度>的议案》 表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。 相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《信用类债券信息披露管理制度》。 5、审议通过《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》 表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。 相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2024-028） 三、备查文件 1、荣安地产股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议 特此公告。 荣安地产股份有限公司董事会 二○二四年八月二十八日 中财网
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