华菱线缆(001208):半年报监事会决议
湖南华菱线缆股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 第十三次会议于 2024年 8月 26日以现场参会方式在公司技术中心 214会议室召开，会议通知已于2024年8月16日以电子邮件的方式 送达各位监事。 会议由公司监事会主席张明先生主持，本次应出席会议的监事3 人，实到出席监事3人，董事会秘书列席了本次会议，会议符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司2024年半年度报告全文及其摘要》 监事会认为：公司2024年半年度报告全文及摘要真实反映了公 司2024年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。同意公司 2024年上半年度报告全文及摘要的相关 内容。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2024年半 年度报告摘要》（公告编号：2024-051）及《湖南华菱线缆股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-052）。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于新增2024年日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司新增2024年预计发生的日常关联交易是基于 公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，日常关联交易计划是按照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的，决策程序合有效，交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意公司新增2024年日常关联交易预计的相关内容。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于新增 2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-058）。 表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。 关联监事张明回避表决。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会进行审议。 3、审议通过《公司2024年上半年募集资金存放与使用情况的专 项报告》 监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》以及《募集资金管理制度》等法规和规范性文件对募集资金进行使用和管理，公司募集资金使用均按照法定程序履行了审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。监事会同意公司 2024年上 半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的相关内容。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2024年上 半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-055）。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 湖南华菱线缆股份有限公司监事会 2024年8月28日 中财网
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