华菱线缆(001208):湖南华菱线缆股份有限公司独立董事2024年第二次专门会议决议
独立董事2024年第二次专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《湖南华菱线缆股份有限 公司独立董事专门制度》、《湖南华菱线缆股份有限公司独立董事专门会议制度》等有关规定，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日以现场方式召开独立董事2024年第二次 专门会议，本次应出席会议的独立董事3人，实际出席会议的独立董 事3人。全体独立董事共同推举公司独立董事栾大龙先生担任本次会 议的召集人并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定。经审核，本次会议同意相关议案并形成决议如下： 一、审议通过《关于新增2024年日常关联交易预计的议案》 我们认为：公司新增 2024年日常关联交易预计的议案，是公司 日常生产经营发展所需，有利于提高公司经营业绩。该关联交易的价格以市场价格为主导，价格公允，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。我们同意上述日常关联交易预计的相关内容，决策程序上客观、公允、合规，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议。关联董事杨平波回避此项议案的表决。 独立董事：栾大龙、游达明、杨平波 2024年8月28日 中财网
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