华菱线缆(001208):湖南华菱线缆股份有限公司关于新增2024年日常关联交易预计
湖南华菱线缆股份有限公司 关于新增2024年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8 月 26日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于新增 2024年日常关联交易预计的议案》，现 将公司拟新增2024年日常关联交易公告如下： 一、新增2024年日常关联交易预计情况 （一）新增关联交易概述 1、根据公司日常生产经营的需要，公司预计与湖南钢铁集团下 属子公司、湖南钢铁集团下属子公司外的其他关联方等新增日常关联交易 1,300.00万元,其中日常关联销售及提供劳务预计新增 1,200.00万元，日常关联采购及接受劳务预计新增100.00万元。 2、公司第五届董事会第十九次会议审议批准了该事项，全体非 关联董事同意本议案，关联董事张志钢先生、阳向宏先生、刘建兵先生、刘喜锚先生、杨平波女士已回避表决。董事会决议公告已于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 3、公司第五届监事会第十三次会议审议批准了该事项，全体非 关联监事同意本议案，关联监事张明先生回避表决。监事会决议公告已于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 4、上述事项尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过， 关联股东须回避表决。 （二）新增2023年日常关联交易预计金额及类别 1、日常关联销售及提供劳务 单位：万元
2、日常关联采购及接受劳务 单位：万元
（三）主要关联方介绍和关联关系 1、基本情况
单位：万元
上述关联交易系公司正常的生产经营所需。关联方的经营情况和 财务状况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，具有良好的履约能力。 二、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司以当期市场价格向关联方销售产品和提供劳务，同时采购商 品和接受劳务，交易原则客观、公平、公正，价格公允。 （二）关联交易协议签署情况 该交易为日常关联交易，公司将根据日常生产经营的实际需要与 关联方签订协议。 三、关联交易目的和对上市公司的影响 上述日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，属于正常 的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。同时，由于该交易金额占营业收入的比重较小，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。 四、独立董事专门会议审议意见 公司召开独立董事2024年第二次专门会议，以2票同意、0票 反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增 2024年日常关联 交易预计的议案》，关联董事杨平波已回避表决。 全体独立董事一致认为：公司新增 2024年日常关联交易预计的 议案，是公司日常生产经营发展所需，有利于提高公司经营业绩。该关联交易的价格以市场价格为主导，价格公允，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。我们同意上述日常关联交易预计的相关内容，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议。 五、监事会意见 监事会认为：公司新增2024年预计与关联方发生的日常关联交 易是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，日常关联交易计划是按照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的，决策程序合有效，交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 六、备查文件 1、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事2024年第二次专门会议 决议； 2、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议； 3、湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2024年8月28日 中财网
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