华菱线缆(001208):半年报董事会决议
湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第十九次会议于 2024年 8月 26日以现场结合通讯方式在公司技术 中心216会议室召开，会议通知已于2024年8月16日以电子邮件的 方式送达各位董事。 本次董事会由公司董事长张志钢先生主持，应出席会议的董事9 人，实到出席董事9人，董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席 了董事会会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司2024年半年度报告全文及其摘要》 公司 2024年半年度报告全文及其摘要真实反映了公司 2024年 半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2024年半 年度报告摘要》（公告编号：2024-051）及《湖南华菱线缆股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-052）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过。 2、审议通过《公司2024年半年度总经理工作报告》 2024年上半年，公司实现营业收入19.50亿元，同比增长16.10%； 实现归属于上市公司股东的净利润0.61亿元，同比增长58.89%。公 司深化产销链动，推动了工艺执行与质量管理双提升；依托研发创新平台，技术创新硕果累累，同时多维度推动资本运作项目进程，助力公司实现营收净利双增长。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于公司资产处置的议案》 同意公司关于资产处置的相关内容。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过。 4、审议通过《关于新增2024年日常关联交易预计的议案》 同意公司新增2024年日常关联交易预计的相关内容，关联董事 张志钢先生、阳向宏先生、刘建兵先生、刘喜锚先生、杨平波女士均已回避表决。 具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于新增2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-058）。 表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案事前已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需 提交公司2024年第二次临时股东大会进行审议。 5、审议通过《公司2024年上半年募集资金存放与使用情况的专 项报告》 同意公司 2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的 相关内容。 具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2024年上半 年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-055）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过。 6、审议通过《关于调整公司高级管理人员2024年绩效薪酬考核 办法的议案》 同意调整公司高级管理人员 2024年绩效薪酬考核办法的相关内 容。 关联董事熊硕回避表决。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 7、审议通过《关于制定或修订公司相关制度的议案》 同意公司制定《关于公布对外签订经济合同授权委托代理人名单 及权限的通知（试行）》、《对外电话热线管理办法》等 5项制度，同意公司修订的《应收款项管理制度》、《存货管理办法》、《模拟利润中心核算管理办法》等17项制度的相关内容。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于制定 或修订相关制度的公告》（公告编号：2024-057）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 8、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》 同意公司关于调整独立董事津贴的相关内容。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于调整 独立董事津贴的公告》（公告编号：2024-059）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会进行审议。 9、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》 同意聘任凌冰洁女士担任公司证券事务代表，履行证券部管理职 责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《湖南华菱线缆股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2024-060）） 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 10、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 同意公司于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议； 2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事2024年第二次专门会议 决议。 特此公告。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2024年8月28日 中财网
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