声迅股份(003004):半年报董事会决议
北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2024年 8月 16日以专人送达的方式通知全体董事。会议于 2024年 8月 26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》 公司《2024年半年度报告及其摘要》的编制符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），报告摘要详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成 6票；反对 0票；弃权 0票。 案》 公司《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成 6票；反对 0票；弃权 0票。 三、备查文件 1、董事会审计委员会会议决议； 2、第五届董事会第九次会议决议。 特此公告。 北京声迅电子股份有限公司董事会 2024年8月27日 中财网
 |