声迅股份(003004):半年报监事会决议
北京声迅电子股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年 8月 16日以专人送达的方式通知全体监事。会议于 2024年 8月 26日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人。公司监事会主席季景林先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为，董事会编制的公司《2024年半年度报告及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），报告摘要详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。 表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。 2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 监事会认为，公司募集资金的使用和管理符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规。公司《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2024年半年度募集资金存放与使用的情况。 公司《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。 表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。 三、备查文件 第五届监事会第七次会议决议。 特此公告。 北京声迅电子股份有限公司监事会 2024年8月27日 中财网
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