滨海能源(000695):为全资子公司翔福新能源增资
天津滨海能源发展股份有限公司 关于为全资子公司翔福新能源增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1. 为了向子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（简称“翔福新能源”）提供足够的流动资金，满足日常生产经营需要，公司拟为其增资52,000万元，增资完成后该注册资本由8,000万元增加至60,000万元。 2. 公司于2024年8月27日召开了第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十三次会议，公司共有董事9名，出席会议董事9名，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为全资子公司翔福新能源增资的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易尚需股东大会审议。 二、标的基本情况 1.公司名称：内蒙古翔福新能源有限责任公司 2.股东：天津滨海能源发展股份有限公司 3.执行董事、法定代表人：牛建波 4.注册资本：8,000万元 5.注册地址：内蒙古自治区乌兰察布市商都县七台镇省际通道东工业园区 6.经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电池制造；电池销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 7.经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，翔福新能源不是失信被执行人，《公司章程》及其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。 三、增资目的及影响 为翔福新能源增加注册资本有利于其扩大资产规模、增加流动资金。本次增资资金来源于公司自有或自筹资金，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 四、备查文件 1. 第十一届董事会第十三次会议决议。 2. 第十一届监事会第十三次会议决议。 特此公告 天津滨海能源发展股份有限公司 董 事 会 2024年8月28日 中财网
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