凯恩股份(002012):半年报监事会决议
浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议通知于 2024年 8月 17日以通讯方式发出，会议于 2024年 8月 27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议由监事会主席郭晓彬先生主持，董事会秘书杨照宇先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 一、审议通过了《公司2024年半年度报告》及其摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。 《公司 2024 年半年度报告》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《公司 2024年半年度报告摘要》于 2024年 8月 28日同时刊登在《上海证券报》和《证券时报》。 特此公告。 备查文件： 1、第九届监事会第十五次会议决议。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 监事会 中财网
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