东杰智能(300486):董事会决议
东杰智能科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2024年 8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年8月17日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事 9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长娄刚先生主持，与会董事审议并通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司2024年半年度报告及摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 二、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自司 2024年上半年募集资金实际存放与使用情况，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 三、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 同意公司就舆情事项建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益而制定的舆情管理制度。 具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《舆情管理制度》。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 特此公告。 东杰智能科技集团股份有限公司董事会 2024年8月28日 中财网
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