杰美特(300868):监事会决议
深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七 次会议于2024年8月27日（星期二）上午在深圳市龙华区民治街道北站社区汇 德大厦1号楼42层多媒体会议室召开，本次会议以现场方式召开。会议通知于2024年8月16日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议由监事会主席刘述卫先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制的2024年半年度报告及2024年半年度报告摘要，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-062）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-061）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 经审核，监事会认为：截至2024年6月30日，公司严格按照《上市公司监上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-063）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 3、审议通过《关于2024年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》 经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值损失、资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，践行了会计谨慎性原则，客观公允地反映了公司2024年上半年末财务状况和年度经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于2024年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2024-064）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 三、备查文件 1、深圳市杰美特科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。 特此公告。 深圳市杰美特科技股份有限公司 监事会 2024年8月28日 中财网
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