科创信息(300730):股东大会议事规则修订对照表

时间：2024年08月29日 00:11:24 中财网

原标题:科创信息:股东大会议事规则修订对照表

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-043 湖南科创信息技术股份有限公司
股东大会议事规则修订对照表
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 27日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，现将有关事项公告如下：
一、关于股东大会议事规则修订的说明
根据《公司法》以及本公司《公司章程》等相关文件的规定，并结合公司实际情况及未来发展需要，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，具体修改内容如下：

原《股东大会议事规则》条款内容	修改后的《股东会议事规则》条款内容
全文 股东大会	全文 股东会 全文共 161处修改。
第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大 会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年 度结束后的 6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大 会的情形时，临时股东大会应当在 2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中 国证券监督管理委员会湖南监管局（以下简称“湖南 证监局”）和公司股票挂牌交易的深圳证券交易所（以 下简称“交易所”），说明原因并公告。	第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应 当在 2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国 证券监督管理委员会湖南监管局（以下简称“湖南证 监局”）和公司股票挂牌交易的深圳证券交易所（以下 简称“交易所”），说明原因并公告。
第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大 会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事 会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在 收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东 大会的书面反馈意见。 ......	第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东会， 但应当取得全体独立董事的过半数同意。对独立董事 要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、 行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日 内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意 见。 ......
第九条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东 有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面 形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规 和《公司章程》的规定，在收到请求后 10日内提出同 意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 ......	第九条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东 有权向董事会、监事会请求召开临时股东会，并应当 以书面形式向董事会、监事会提出。董事会、监事会应 当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到 请求之日起 10日内作出同意或不同意召开临时股东 会会议的决定，并书面答复股东。 ......
第十五条 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股 东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面 提交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内发出股 东大会补充通知，公告临时提案的内容。 ......	第十五条 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股 东，可以在股东会召开 10日前提出临时提案并书面提 交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内发出股东 会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案 提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或 者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除 外。公司不得提高提出临时提案股东的持股比例。 ......
第二十二条 ...... 公司应当设置股东大会会场，以现场会议形式召开， 召开地点应当明确具体。股东大会通知发出后，无正 当理由的，股东大会现场会议召开地点不得变更。确 需变更的，召集人应当于现场会议召开日期的至少二 个交易日之前发布通知并说明具体原因。公司还将提 供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股 东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 ......	第二十二条 ...... 公司应当设置股东会会场，以现场会议形式召开，召 开地点应当明确具体。股东会通知发出后，无正当理 由的，股东会现场会议召开地点不得变更。确需变更 的，召集人应当于现场会议召开日期的至少二个交易 日之前发布通知并说明具体原因。公司还将提供网络 投票的方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上 述方式参加股东会的，视为出席。股东会采用电子通 信方式的，将在股东会通知公告中列明详细参与方式， 股东通过电子通信方式参加股东会的，视为出席。 ......
第三十三条 股东大会由董事长主持。董事长不能履 行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的 一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监 事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上 监事共同推举的一名监事主持。 ......	第三十三条 股东会由董事长主持。董事长不能履行 职务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一 名董事主持。 监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事 会主席不能履行职务或不履行职务时，由过半数的监 事共同推举的一名监事主持。 ......
第三十四条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当 就其过去一年的工作向股东大会作出报告，每名独立 董事也应作出述职报告。	第三十四条 在年度股东会上，董事会、监事会应当 就其过去一年的工作向股东会作出报告，每名独立董 事应当向公司年度股东会提交年度述职报告。
第四十二条 股东大会审议影响中小投资者利益的重 大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独 计票结果应当及时公开披露。 中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以 及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东。前款所称影响中小投资者利益的重大事项 是指应当由独立董事发表独立意见的以下事项： （一） 提名、任免董事； （二） 聘任、解聘高级管理人员； （三） 董事、高级管理人员的薪酬； （四） 公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司 现有或新发生的总额高于 300万元或高于公司最近经 审计净资产值 5%的借款或其他资金往来，以及公司 是否采取有效措施回收欠款； （五）公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、 执行情况及信息披露，以及利润分配政策是否损害中 小投资者合法权益； （六） 需要披露的关联交易、 提供担保（对合并报 表范围内子公司提供担保除外）、委托理财、提供财 务资助、募集资金使用有关事项、公司自主变更会计 政策、股票及其衍生品种投资等重大事项； （七） 重大资产重组方案、股权激励计划、员工持股 计划、回购股份方案； （八） 公司拟决定其股票不再在深圳证券交易所交 易，或者转而申请在其他交易场所交易或者转让； （九） 独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的 事项； （十）相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则及公司章程规定的其他事 项。 独立董事发表的独立意见类型包括同意、保留意见及 其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍， 所发表的意见应当明确、清楚。	第四十二条 股东会审议影响中小投资者利益的重大 事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计 票结果应当及时公开披露。 中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以 及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东。

二、 其他相关说明
公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。


三、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。




湖南科创信息技术股份有限公司
董事会
2024年 8月 28日