科创信息(300730):董事会议事规则修订对照表

时间：2024年08月29日 00:11:27 中财网

原标题:科创信息:董事会议事规则修订对照表

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-044 湖南科创信息技术股份有限公司
董事会议事规则修订对照表
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 27日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，现将有关事项公告如下：
一、关于董事会议事规则修订的说明
根据《公司法》以及本公司《公司章程》等相关文件的规定，并结合公司实际情况及未来发展需要，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，具体修改内容如下：

原《董事会议事规则》条款内容	修改后的《董事会议事规则》条款内容
全文 股东大会	全文 股东会 全文 22处替换。
第六条 …… （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； ……	第六条 …… 删除（四） ……
第二十七条 董事与董事会会议决议事项所涉 及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表 决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事 会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举 行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过 半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。	第二十七条 董事与董事会会议决议事项所涉及 的企业或者个人有关联关系的，该董事应当及时 向董事会书面报告。有关联关系的董事不得对该 项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表 决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事 出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联 关系董事过半数通过。出席董事会会议的无关联 董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东会审 议。

二、 其他相关说明
公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。


三、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议。


特此公告。




湖南科创信息技术股份有限公司
董事会
2024年 8月 28日