东岳硅材(300821):董事会决议
第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“董事会”），于2024年8月16日以书面形式向全体董事发出通知，并于2024年8月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，董事邱化玉先生、潘素娇女士、张羽君女士以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王维东先生召集并主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告及其摘要>的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据公司自身实际情况，完成了2024年半年度报告及其摘要的编制及审议工作，公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1、山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。 特此公告。 山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十九日 中财网
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