东岳硅材(300821):监事会决议
第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议（以下简称“监事会”），于2024年8月16日以书面通知的方式向全体监事发出通知，并于2024年8月28日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席王华伟先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会审议情况 全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告及其摘要>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。 特此公告。 山东东岳有机硅材料股份有限公司监事会 二〇二四年八月二十九日 中财网
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